문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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호주, 수단 정부군·반군 최고 지휘관 동시에 제재

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EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...

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美 루비오 장관, 젠슨 황의 中 스파이 연루 의혹 경고

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미국·캐나다

美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”

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자금세탁

[PREMIUM] 이스라엘 경찰, 갈취·자금세탁 혐의 바크리 범죄 조직 7명 체포

| 이스라엘 경찰·세무당국, 범죄 조직 바크리 조직원 7명 체포 | 갈취·자금세탁 등 대규모 금융범죄 흔적 확보 | 지역사회 경제·치안 영향까지 미친 조직범죄 실체 드러나 <개요> 이스라엘 경찰과 세무당국은...

유럽

[PREMIUM] 넥스페리아 분쟁, 네덜란드 기업재판소서 오는 14일 첫 심리

| 네덜란드 법원, 넥스페리아 경영권 몰수 문제 심리 14일 진행 | CEO 직무 정지·주식 이전 긴급 조치 정당성 검토 예정 | 윙테크, 항소·국제 중재 병행...대규모 손배...

관세·공급망

[PREMIUM] 러, 쇄빙선 이용해 제재 회피…中으로 LNG 수출

| 러, 쇄빙 LNG선 투입해 제재 대상 가스 수출 실행| 제재에도 쇄빙선 한 척으로 겨울에도 中으로 LNG 수출 <개요> 러시아는 미국의 제재를 받은 아크틱 LNG 2(Arctic...

북한·아시아

[PREMIUM] 인니, 국제 온라인 도박 조직 적발…자금세탁 수사 확대

| T6(티식스)·1XBET(원엑스벳)과 연결된 불법 도박 사이트| 해외 도박 플랫폼 연계 자금 이동·계좌 동결 수사 확대 <개요> 인도네시아 경찰청(INP) 범죄수사국은 지난 2일(현지시각) 국제 온라인 도박 네트워크를 적발했다고...

마약

멕시코, 美 ‘마약 테러’ 첫 적용 대상 카르텔 부두목 체포

| 멕시코, 美 테러 혐의로 기소된 마약 카르텔 핵심 간부 체포 | 美 법무부, 마약 카르텔에 테러 및 물질적 지원 혐의 첫 적용 | 美·멕시코 공조...

북한·아시아

[PREMIUM] 印, 온라인 게임社 ‘윈조’ 자금세탁 혐의로 3000억원 자산 동결

| 본인확인 없는 현금 게임과 사용자 출금 제한 정황| 범죄수익 일부 美·싱가포르 등으로 자금 이동 <개요> 인도 집행국(ED)이 온라인 게임 플랫폼 윈조(WinZO)와 관련된 자금세탁 수사 과정에서...

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