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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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<개요> 유럽의회 돈세탁·테러자금감시기구인 머니발(MONEYVAL)은 크로아티아가 비영리단체를 대상으로 한 자금세탁방지(AML) 체계를 강화했다고 평가했음. 이에 따라 크로아티아는 금융행동특별기구(FATF)의 비영리단체 관련 권고 8번 항목에서 평가 등급이 상향 조정됐음....
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[PREMIUM] 호주 증권투자위원회, ‘디지털 자산’ 위험 영역 분류 “구조적 위험”

| 암호화폐·AI·결제 서비스 규제 사각지대 위험 지목 <개요> 호주 증권투자위원회(ASIC)는 지난 27일(현지시각) '2026년 주요 이슈 전망' 보고서를 통해 암호화폐를 인공지능(AI)과 결제 서비스와 함께 규제 경계에 놓인...
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[PREMIUM] EU AMLA, 2028년 직접 감독 대상 40곳 선정 위한 자료 수집 착수

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