문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

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트럼프 “우크라 종전 합의 임박”…1주일간 진전 강조

| 트럼프, 종전안 최종 조율 위해 특사 위트코프·드리스컬 접촉 지시 | 美·우크라이나, 종전안 28개 항목을 19개로 축소한 새 초안 도출 | 칠면조 사면식에서 바이든·민주당 인사 비판...

미국·캐나다

美 제재 대상 이란 핵과학자 기업, 英 부품 사용 홍보

| 미국 제재 대상 SPND 인사 운영 이란 기업, 영국 센트로닉 부품 사용 홍보 | 이란 기업 공시에 SPND 임원·IRGC 장군 등 미국 제재 대상...

러시아·CIS

[PREMIUM] 유럽 20개국, 사실상 트럼프가 제안한 우크라이나 평화안에 일제 반대

| 유럽 20개국 외교위원장, '러시아 보상형' 평화안 반대 성명 | 우크라 영토·주권 존중 기반의 정의로운 평화 강조 | 법적 구속력 갖춘 안보 보장 필요성 제기 <개요> 유럽 20개국...

관세·공급망

[PREMIUM] 월마트, 공급망 자동화 가속…배송비 30% 이상 줄어들어

| 자동화 물류 처리 증가로 생산성·배송비 절감 | 이커머스·매장 주문 처리 강화로 운영 효율 제고 <개요> 월마트가 3분기 실적 발표에서 미국 사업부 공급망 전반에 자동화 기술을 확대...

러시아·CIS

남아공 주마 전 대통령 딸, 러시아 용병 불법 모집 의혹으로 수사

| 남아공 경찰, 주마 전 대통령 딸의 용병 모집 의혹 수사 | 자매 고발로 수사 착수…17명 러 전선 배치 주장 <개요> 남아프리카공화국 경찰이 제이콥 주마 전 대통령의...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美, 헝가리 팍스2 원전 프로젝트에 러 금융기관 거래 허용

| 美 재무부, 헝가리 팍스2 원전 관련 러 금융기관 거래 허용 | 오르반 총리, 트럼프와 원자력 협정 체결…핵연료·저장기술은 美 의존 | EU·서방의 반복적 비판 속 헝가리,...

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