문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

러시아·CIS

[PREMIUM] 터키, 美 압박에도 “러시아산 가스 지속 수입할 것”

| 터키 에너지장관, 러시아산 천연가스 수입 지속 방침 재확인 | 美 의회, 러 에너지 수입국 500% 관세 위협에도 방침 불변 | 러시아산 가스가 터키 수요 절반...

러시아·CIS

헝가리 외무 “트럼프 임기 동안 러 에너지 수입에 제재 안 받을 것”

| 시야르토 외무 "트럼프 재임 동안 헝가리 제재 면제 유지될 것" | 美는 "제재 면제는 1년"이라고 지속 확인 <개요> 페테르 시야르토 헝가리 외무장관은 미국의 대러시아 제재 가운데...

관세·공급망

[PREMIUM] 뛰는 물가에 트럼프 지지율 38%로 추락…2기 정권 최저 수준

| 트럼프 지지율 38%로 2차 정권 최저치 기록 | 순지지율 -19%…경제·물가 평가에서도 부정 응답 우세 | 중간선거 가상 질문서 민주당 39%, 공화당 32% 응답 <개요> 지난 26일(현지시각) 발표된...

공급망 속 인권 규제

[PREMIUM] 美 인권 단체, 강제노동 콩고 광물 사용 문제로 애플 고소

| 美 국제인권옹호기구, 애플 분쟁 광물 사용 의혹 제기 | 애플, 아동·강제 노동 및 무장단체 연계 주장에 강하게 부인 | 콩고 광물 통제 강화로 글로벌 기술...

러시아·CIS

[PREMIUM] 젤렌스키 측근 “나토 가입 계속 추진할 것”…트럼프 평화안 일축

| 예르막 대통령비서실장, 우크라의 NATO 가입 노선 고수 입장 재확인 | 트럼프 28개항 평화안 "받아들일 수 없다" 폐기 주장 | NATO 가입 발언, 국내 정치적 맥락에서의...

러시아·CIS

[제재단신] 美, 헝가리 MOL에 러 루코일 원유 구매 1년간 허가

미국 재무부가 헝가리 에너지 기업 MOL에 대해 내년 11월 21일까지 러시아의 루코일(Lukoil)로부터 원유를 구매할 수 있는 제재 면제를 허용했다고 지난 25일(현지시각) 타스통신이 블룸버그를 인용해...

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