문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

116. 신용장(letter of credit)이란 무엇입니까?

<러시아> 116. 신용장(letter of credit)이란 무엇입니까? 신용장은 은행이 특정 조건을 충족할 경우 수익자에게 지급하겠다고 약속하는 문서입니다. 은행은 고객의 요청에 따라 신용장을 발행하며, 조건이 충족되었음을 증명하는 서류를...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

115. 영국 자회사는 그룹 전체의 신용위험을 평가하거나 리스크를 모니터링할 수 있습니까?

<러시아> 115. 영국 자회사는 그룹 전체의 신용위험을 평가하거나 리스크를 모니터링할 수 있습니까? 정보 수령과 리스크 관리 자체는 규제의 영향을 받지 않았습니다. 그러나 이러한 행위가 제재를 우회하는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

114. 규정 17의 관련 대출과 관련해, 결제나 정산 서비스는 허용됩니까?

<러시아> 114. 규정 17의 관련 대출과 관련해, 결제나 정산 서비스는 허용됩니까? 규정 17의 관점에서 결제 및 정산 서비스는, 제재 대상자에게 관련 대출이나 신용을 제공하거나 제공을 위한...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

112. 기존 장기 대출에 대해 발생한 채무를 취소하거나 탕감할 수 있습니까?

<러시아> 112. 기존 장기 대출에 대해 발생한 채무를 취소하거나 탕감할 수 있습니까? 규정은 제재 대상자에게 신용이나 대출을 제공하는 것을 금지했으며, 채무를 취소하는 행위는 상환의무 없는 자금...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

111. 기존 장기 대출에 대해 제재 대상자가 차입자로 바뀌는 M&A 거래는 가능합니까?

<러시아> 111. 기존 장기 대출에 대해 제재 대상자가 차입자로 바뀌는 M&A 거래는 가능합니까? 제재 대상자가 기존 대출의 차입자가 되는 인수합병 거래는, 새로운 대출 제공으로 간주돼 금지됐습니다....

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

110. 규정 17의 제한을 받는 사람에게 2020년 12월 31일 또는 2022년 3월 1일 이전에 대출을 제공한 경우, 그 채권을 동일 제한 대상자에게 판매할 수...

<러시아> 110. 규정 17의 제한을 받는 사람에게 2020년 12월 31일 또는 2022년 3월 1일 이전에 대출을 제공한 경우, 그 채권을 동일 제한 대상자에게 판매할 수...

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