문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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北 위장 IT 인력 1년간 2429개 신원으로 기업 접근…채용 통한 내부정보 유출 위험 확산

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미국·캐나다

젠슨 황 엔비디아 CEO 결국 사임…대중 반도체 수출통제 논란에 상무부 책임론 일파만파

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러시아·CIS

핀란드 법원, 해저케이블 고의 훼손한 러 선장에 징역 3년6개월형 선고

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美, 러 로시야항공에 대한 수출권한 박탈 1년 연장… “수출통제 위반 지속”

미국 상무부 산업안보국(BIS)은 3일(현지시각) 러시아 항공사 로시야항공(Rossiya Airlines)에 대한...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

108. 금융기관이 러시아 및 우크라이나의 식량 및 비료 수출을 제3국으로 지원하는 금융 서비스를 제공할 수 있습니까?

<러시아> 108. 금융기관이 러시아 및 우크라이나의 식량 및 비료 수출을 제3국으로 지원하는 금융 서비스를 제공할 수 있습니까? 네, 필요한 허가가 있는 경우 가능합니다. 금융기관은 식량 안보...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

107. 제재 대상 러시아 금융기관이 발급한 결제카드에 대해, 결제 시스템 운영자들은 어떤 의무가 있습니까?

<러시아> 107. 제재 대상 러시아 금융기관이 발급한 결제카드에 대해, 결제 시스템 운영자들은 어떤 의무가 있습니까? 영국인, 영국 결제 시스템 운영자 및 수취 기관은 OFSI의 허가가 있거나...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

106. 규정 16에 따른 제한은, 2022년 3월 1일 이후 신규 발행된 양도 가능한 증권을 포함한 집합투자기구(CIU)의 지분 판매에도 적용됩니까?

<러시아> 106. 규정 16에 따른 제한은, 2022년 3월 1일 이후 신규 발행된 양도 가능한 증권을 포함한 집합투자기구(CIU)의 지분 판매에도 적용됩니까? 규정 16은 해당 조건을 충족하는 양도...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

105. 가상화폐로 표시된 양도 가능한 증권도 규정 16의 제한 대상입니까?

<러시아> 105. 가상화폐로 표시된 양도 가능한 증권도 규정 16의 제한 대상입니까? 네. 규정 16의 문맥에서 “양도 가능한 증권”은 규정 16(10)에서 정의되며, 해당 증권이 어떤 통화로 표시되는지는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

104. 미국 예탁증서(ADRs)는 규정 16의 제한 대상입니까?

<러시아> 104. 미국 예탁증서(ADRs)는 규정 16의 제한 대상입니까? 규정 16의 “양도 가능한 증권”은 자본시장 내에서 거래 가능한 다음과 같은 종류의 증권을 의미하며, 지급 수단은 제외됐습니다: (i) 회사의...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

103. 규정 16의 제한 대상이 아닌 사람의 머니 마켓 상품과 양도 가능한 증권은 계속 거래할 수 있습니까?

<러시아> 103. 규정 16의 제한 대상이 아닌 사람의 머니 마켓 상품과 양도 가능한 증권은 계속 거래할 수 있습니까? 해당 사람이 제재 규정에 따라 지정되지 않았고, 지정된...

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美, 멕시코로 생산시설 이전해도 中 의존 여전… “실질적 공급망 분리 필요”

| 멕시코로 공장 이전·생산된 제품도 中 핵심 부품·설비 유지보수에...

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