문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

러시아·CIS

젤렌스키 “외교적 해법 추진하더라도 러 제재는 유지돼야”

| "제재 완화가 평화에 기여한다는 착각 버려야" <개요> 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 벨기에 브뤼셀에서 열린 유럽연합(EU) 정상회의에서 러시아가 전쟁으로 입힌 피해를 완전히 배상하기 전까지 제재를 지속해야...

미국·캐나다

美, 말로는 제재 강화…결정권 없는 하위 관료가 국제 회의 참석

| 위트코프 美 특사 "휴전 이후 제재 완화 논의"…현실은 이미 무력화 | 러 제재 실무그룹, 미국 사실상 이탈…유럽만 대응 지속 | 트럼프 대통령, '제재 강화' 발언과...

미국·캐나다

美 제재 받은 中 윙테크, 사업부문 5개로 쪼개 매각하기로

| 윙테크 "46억위안 규모 자산 매각…조립 사업 전면 철수" | 바이든 행정부 제재로 연 40억위안 손실 전망 | 애플 주문 취소 여파로 소비자 전자제품 부문 매각...

러시아·CIS

美 정부 중동특사 “우크라·러 휴전 실무회담, 실질 진전 기대”

| 위트코프 특사 "흑해 선박 이동·인프라 공격 중단부터 전면 휴전까지 진전 기대" | 위트코프 특사 "푸틴, 유럽 전체 침공 원치 않아…2차 대전과는 달라" <개요> 스티브 위트코프 미...

관세·공급망

EU 산업수장 “美·EU 통상분쟁은 양측 모두 GDP 손실 초래해”

| 세주르네 EU 산업 부위원장 "초기 관세만으로도 EU 0.6%, 미국 0.3% GDP 손해 발생" | EU, 바이 유러피안 전략 이어 화학 산업 보호 대책도 추진 <개요> 스테판...

미국·캐나다

美ㆍ우크라이나, 사우디에서 하루 일찍 회담 시작…’부분 휴전’ 의제

| 우크라 국방장관 "리야드서 회담 시작…에너지 휴전 방안 포함" | 위트코프 美 중동특사 "흑해 선박 휴전에서 전면 휴전으로 갈 것" | 페스코프 러 대변인 "어려운 회담...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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