문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

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트럼프 행정부, 벌써 두 번째 이란 제재…글로벌 원유 운송망 타깃

| 美 국무부, 이란 석유 거래에 연루된 8개 기관과 8척의 선박 제재 | 재무부, 이란 석유 판매 및 운송 지원한 개인과 기업 추가 제재 | 이란...

AI·코인·핀테크

네덜란드 소프트웨어 기업 버드 “AI 규제 부담에 유럽 떠날 것”

| 버드CEO "유럽, AI 시대 혁신에 적합하지 않아"…본사 이전 발표 | AI 규제 강화에 반발, 뉴욕·싱가포르·두바이로 사업 축 이동 <개요> 네덜란드의 대표적인 소프트웨어 기업 버드(Bird)가 유럽연합(EU)의 AI...

China View

美 스타링크 vs 中 스페이스세일…우주 인터넷 주도권 놓고 경쟁

| 中, 위성 인터넷 사업 본격 확대… 스타링크·아마존과 경쟁 심화 | 美·中 우주 패권 경쟁 가속… 위성 수출 통제 및 규제 강화될 전망 | 서방, 中의...

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中, 대러 제재에 자국 기업 포함 반발…”필요한 조치 취할 것”

| EU, 대러 제재에 中 기업 포함…中 상무부 "경제·무역 관계 악화될 것" | 中 외교부 "中과 러 기업의 정상적인 경제 교류 방해해선 안돼" | 캐나다, 중국...

AI·코인·핀테크

美 제재 속 화웨이, AI 칩 제조 기술 개선… 엔비디아와 경쟁 본격화

| 화웨이, AI 반도체 생산 수율 20%에서 40%로 향상…"상용화 가능성 높아" | AI 칩 생산량 증가… 올해 910C 10만개 생산 계획 <개요> 화웨이가 최신 AI 반도체 칩의...

관세·공급망

트럼프, 러와 평화협상 가속… EU는 17차 제재 패키지 논의 돌입

| EU, 러 금융·무역·에너지 제재 추가 논의… 헝가리 반대가 변수 | 제재 강도 두고 EU 내부 갈등… 일부 국가는 '미온적 대응' 평가 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이...

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...

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