문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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유럽

[PREMIUM] 佛, 금융까지 확대해 무기 수출 통제 체계 정비

| 佛 정부, 무기 수출 승인 절차 및 권한 구조 명확화 | 佛 군수총국, 금융기관 대상 수출 통제 안내서 발간 | 방위산업·금융 포함 전방위 행정 통제...

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中 금융법 초안 공개…외국 제재 대응·금융안보 강화

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[PREMIUM] 대만 검찰, 마카오 카지노 이용 10억달러 자금세탁한 조직원 10명 기소

| 조직원들, 신용카드 선납·명의계좌 통해 자금세탁 구조 구축 | 검찰 "총 330억 대만달러 자금 흐름 확인…금융질서 위협" <개요> 대만 윈린현 지방검찰청이 국경을 넘나드는 도박 자금세탁 조직을 적발하고...

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