문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美의 對中 반도체 수출통제에 SK하이닉스 뉴욕 공장 투자 차질…450억 달러 계획 불확실

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美 억만장자 주도 컨소시엄, 제재 대상 러시아 루코일 해외자산 인수 추진

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[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

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美 엔비디아, 데이터센터 고객사에 中 사업 비중 축소 요구…49% 이하 제한한다

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미국·캐나다

일지: 美, 실소유주 보고 대혼란…결국 재무부가 집행 중단 결론

| 법원 판결 따라 '중단->시행->중단->시행' 왔다갔다 | 재무부, BOI 보고 규칙 집행 중단 발표 미국 기업의 실 소유주 신고 의무에 대한 법원 판단이 계속 바뀌고 있음....

AI·코인·핀테크

싱가포르 사기 역대 최고치 기록…전년 대비 70% 증가한 1조1900억원

| 싱가포르 경찰 "작년 사기로 인한 손실 1조1900억원에 달해" | 암호화폐 사기 24.3% 차지, 4건만으로 2575억원 피해 | 싱가포르 "사기 방지 입법 강화 및 단속 작전...

러시아·CIS

美 바이든 정부 제재로 러 GDP 1~1.5% 감소…유령 함대 절반 마비

| 러 중앙은행 총재 "바이든 행정부 제재, 러 GDP 1~1.5% 감소 초래" | 러 특사 "러 유조선 300척 이상 제재로 운항 제한" | 서방 제재 속...

러시아·CIS

러·이란, 美 제재 우회 위해 신규 유조선 확보해 투입

| 러·이란産 원유, 제재 피해 중국 수출 재개 | 美 제재 받지 않는 선박 17척, 극동-중국 운송 합류 | 우크라이나 드론 공격 여파로 러시아 원유 수출...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1218. 재무부는 베네수엘라의 에너지 관련 허가에 대한 대통령의 2월 26일 발표를 어떻게 이행할 계획입니까?

<베네수엘라 제재> 1218. 재무부는 베네수엘라의 에너지 관련 허가에 대한 대통령의 2월 26일 발표를 어떻게 이행할 계획입니까? 재무부는 General License 41 및 기타 특정 라이선스를 적절한 대로...

관세·공급망

美 상무 “캐나다·멕시코 25% 관세 조정 가능성…中은 예정대로 10% 추가”

| 러트닉 美 상무장관 "캐나다·멕시코 관세율 조정될 수도" | 中, 4일부터 10% 추가 관세…한 달 새 20% 상승 | 美, 펜타닐 유입 문제로 캐나다·멕시코·중국 압박 강화 <개요> 하워드...

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美, USMCA 근거로 멕시코 포장재업체 노동권 침해 조사 요청…수입 관세정산 중단

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