문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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북한·아시아

호주, 수단 정부군·반군 최고 지휘관 동시에 제재

| 민간인 공격·고문·성폭력 등 인권침해 책임 추궁 차원에서 제재 호주...

북한·아시아

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...

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美 루비오 장관, 젠슨 황의 中 스파이 연루 의혹 경고

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미국·캐나다

美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”

|핵 프로그램·호르무즈 해협 재개방 협상 강조…항공모함 3척 배치 주장 |원유...

관세·공급망

브라질, 美 25% 관세 정면 대응…”상호주의법에 따라 보복관세”

| 브라질, 美 25% 관세에 상호주의법 근거 보복 절차 착수 | 美 무역법 301조 적용…브라질 "정당성 없는 일방 조치" | 메르코수르·EU FTA 추진 가속…무역 다변화 추진 <개요> 브라질...

미국·캐나다

미군, 이란 군사시설 6일 연속 타격…이란, 드론으로 걸프 지역 보복

| 미군, 이란 군사력 약화 목표로 6일 연속 공습 | 이란, 쿠웨이트 시설·이라크 해역 선박에 드론 공격 | 호르무즈해협 인근까지 충돌 확대…긴장 고조 <개요> 미군이 지난 16일(현지시각) 이란에...

유럽

네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 AML 위반 45억원 벌금

| 네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 265만유로 벌금 부과 | 거래 감시 시스템 장기간 부실 운영…이상거래 조사 미흡 | 자금세탁방지 의무 위반 판단…결제업체 감독 강화 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche...

유럽

유럽검찰청, 그리스서 799억원 부가세 사기 적발…암호화폐 등 92억원 동결

| 유럽검찰청, 국제 부가가치세 사기 조직 압수수색 | 암호화폐·디지털자산 540만유로 동결…그리스 최대 규모 압류 | 유령회사 이용해 부가세 탈루·자금세탁 의혹 수사 확대 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 국제 부가가치세(VAT) 사기 사건을...

유럽

유럽검찰청, 중고차 세금 제도 악용한 5200억원대 부가세 사기 수사 확대…3개국 압수수색

| 중고차 마진 제도 악용해 세금 탈루…용의자 2명 추가 체포 | 조직원 70여명 수사…피해 규모 3억유로 추산 <개요> 유럽검찰청(European Public Prosecutor's Office, EPPO)이 중고차 거래에 적용되는 세금...

미국·캐나다

美 연준, 은행 AML 규정 대폭 손질…테러자금 대응 의무화·위험관리 강화

| 美 연준, 자금세탁방지 규정 개정안 연방관보 게시 | 위험 기반 관리 의무화…테러자금조달 대응 체계 통합 | 은행 이사회의 준법감시 책임 강화…61일간 의견 수렴 후 확정 <개요> 미국...

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호주, 수단 정부군·반군 최고 지휘관 동시에 제재

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