문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美, 워싱턴 홍콩사무소 앞 길을 ‘홍콩 민주화’ 인사 이름으로 바꾸기로

| 반중 성향 빈과일보 사주로 투옥된 '지미 라이' 이름 딴 도로 추진 | 美 의원 "언론 자유와 인권 탄압에 맞선 상징"...노벨 평화상 추천도 <개요> 미국 의회가 홍콩...

China View

中 왕이 “美 관세 위협엔 반드시 반격…中·러는 전략적 동반자”

| 트럼프 상호관세 발표 앞두고 中, '강권엔 반격' 입장 천명 | 왕이 中 외교부장 "中 책임론 부당…펜타닐 문제는 미국의 책임" | 왕이 "中·러는 전략적 동반자…미국의 냉전적...

유럽

EU, ‘폐차 담합’ 車제조사 15곳 과징금…현대차·기아도 1195만유로

| EU, 폐차 재활용 비용 떠넘긴 담합 적발...4억5800만유로 과징금 부과 | 현대차·기아 2006~2017년 가담…1195만유로 과징금 | 영국도 7769만파운드 과징금…BMW·도요타·폭스바겐 포함 | 폐차 재활용 과정서 장기간 조직적 담합…'자진신고'...

관세·공급망

美, 한국시간 3일 오전 5시 상호관세 발표…관세전쟁 전세계로 확대

| 20% 단일관세·국가별 개별관세 방안 거론 속 트럼프 최종 발표 주목 | 철강·車관세 이어 상호관세까지…'리더십 공백' 韓 대응 비상 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일 오후 4시(현지시각,...

유럽

英 미술관들, 자금 세탁 규정 위반으로 벌금

| 우크라이나 돕겠다고 자선 프로그램 하면서 등록안해 | 런던 유명 갤러리 줄줄이 벌금…"홍수 때문에 기한 놓쳐" 해명도 | 5월부터 제재 대상 자산 미신고 시 징역형…미술시장 긴장 <개요> 영국...

러시아·CIS

“제재 해제 논의는 휴전 이후에”…유럽, 푸틴 전략에 강경 대응

| 유럽, 푸틴의 전략적 시간 끌기 의심…"제재 먼저 해제는 없어" | 유럽식 '힘을 통한 평화'...미국과의 외교 갈등 우려도 | 휴전 합의 무색…에너지 인프라 계속된 공격에 우크라이나...

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