문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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러시아·CIS

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

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英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...

AI·코인·핀테크

北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...

러시아·CIS

휴전 협상 중에도…트럼프, 러시아 제재 내년 3월까지 연장

<개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 2014년부터 시행된 러시아에 대한 제재를 2026년 3월 6일까지 연장하기로 지난달 27일(현지시각) 결정했음. 이는 2014년 러시아의 우크라이나 크림반도 침공 이후 선포된...

AI·코인·핀테크

트럼프 대통령의 암호화폐 자산, 80% 이상 폭락…시장 불안 지속

| 트럼프, 개인 암호화폐 보유액 1500만달러에서 200만달러로 급감 | 트럼프 대통령 이름 딴 밈코인 '트로그' 최고가 대비 80% 이상 폭락 영향 <개요> 트럼프 대통령이 직접 소유한 암호화폐...

관세·공급망

캐나다도 2차 제재 시작 “비러시아 기업도 제재”

| 캐나다, 러시아 아닌 아일랜드·네덜란드 등록 기업도 제재 | 캐나다도 미국처럼 본격적으로 2차제재 도입 | 러시아 인권 침해·국제 기구 방해한 기업과 개인도 제재 대상 포함 <개요> 캐나다 정부가...

관세·공급망

트럼프 “언급하지 않을 것”…中 대만 무력 점령 대응 답변 피해

| 트럼프 "나는 그것에 대해 언급하지 않을 것"…대만 방어 명확한 답변 피해 | "시진핑과 좋은 관계 유지"…중국과 협력 의지 강조 | 美 국무부, '대만 독립 지지하지...

유럽

EU “규제 완화·에너지 비용 절감 추진”…美·中 경쟁 속 산업 보호 나서

| 기업 행정 부담 60억 유로 줄인다…EU, 규제 완화 패키지 도입 | 전기요금·가스비 절감 추진…에너지 비용 감축 목표 2천600억유로 | EU 청정 산업 보호…공공 조달·탄소 라벨...

관세·공급망

베네수엘라 석유 제재 부활…트럼프, 3월 1일부로 완화 조치 폐기

| 트럼프 "바이든이 마두로에게 내준 석유 거래 양허를 되돌려놓을 것" | 제재→완화→다시 제재…베네수엘라, 美 조치로 경제난 심화 전망 | 불법 체류자 송환 거부도 이유…美·베네수엘라 관계 다시...

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|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

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