문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1222. 시리아로 식료품이나 의약품을 수출하거나 재수출하려면 OFAC의 별도 허가가 필요합니까?

<시리아 제재> 시리아로 식료품이나 의약품을 수출하거나 재수출하려면 OFAC의 별도 허가가 필요합니까? 아니요. 미국은 행정 명령 14312호 발령에 따라 2025년 7월 1일부터 시리아에 대한 포괄적 제재를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1221. 미국 금융기관이 시리아 금융기관(시리아 중앙은행 포함)과 거래 관계를 맺을 수 있습니까?

<시리아 제재> 1221. 미국 금융기관이 시리아 금융기관(시리아 중앙은행 포함)과 거래 관계를 맺을 수 있습니까? 네. 시리아 중앙은행을 포함한 모든 시리아 금융기관은 2025년 6월 30일부로 미국 재무부...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1220. 2025년 6월 30일자 행정명령(E.O.) 「시리아 제재 해제에 관한 명령」은 OFAC의 시리아 제재 프로그램에 어떤 영향을 미칩니까?

<시리아 제재> 1220. 2025년 6월 30일자 행정명령(E.O.) 「시리아 제재 해제에 관한 명령」은 OFAC의 시리아 제재 프로그램에 어떤 영향을 미칩니까? 행정명령 14312호는 2025년 7월 1일부터 시리아에 대한...

북한·아시아

싱가포르, 페이스북·인스타·틱톡 사기광고 차단 의무화…광고주 신원도 확인

| 광고주 신원 정부 기록으로 확인…무허가 금융서비스·상품 광고도 차단 | 왓츠앱·텔레그램 등 메신저까지 확대…2027년 1월 말까지 새 기준 적용 <개요> 싱가포르가 페이스북과 인스타그램, 틱톡 등을 통한 온라인...

미국·캐나다

美 FinCEN, 정부 의료보험 노린 사기 경고…”국제 범죄조직 연계 늘어”

| 호스피스 등 정부 의료보험 악용 사기 대응 위해 금융·수사기관 소집 | 메디케어·메디케이드 노린 사기 규모 커져…국제 범죄조직 연계도 증가 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 호스피스를 비롯한...

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英 왕실령 맨섬, 자금세탁방지 체계 전면 점검…고위험 업체 검사·거래보고 강화

| 맨섬 금융감독청, 2년간 자금세탁방지 감독계획 1년차 점검 결과 발표 | 제재·테러자금·확산금융 집중 점검…부동산·대금업·가상자산 관리 강화 <개요> 맨섬 금융감독청(IOMFSA)이 자금세탁 위험이 높은 기업과 업종을 중심으로 검사와 거래보고...

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아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

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