문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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[PREMIUM] 비자·마스터카드, 펜타닐 제재 맞은 멕시코 은행과 거래 중단

| 美 재무부 금융범죄단속국, 멕시코 시방코·인터캠·벡터 제재 | 시방코, 1억달러 자금세탁 정황…비자·마스터카드 제휴 중단 | 제재 확산 시 멕시코 금융시장 전반 신뢰도와 안정성에 타격 우려 <개요> 미국 정부가...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 상원의원 “트럼프, 러시아 제재 방식 완전히 바꿔”

| 린지 그레이엄 "제재 피한 러시아? 트럼프가 방법 바꿔" | 트럼프 "러, 8일까지 협상 없으면 러시아 돕는 나라에도 관세" | 러시아 에너지 구매국에 직접 조치…인도·中 겨냥도 <개요> 린지...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 백악관 암호화폐 실무그룹 “세금 매기고 자금세탁방지법 적용 필요” 보고서 발표

| 암호화폐 제도권 육성을 위해 새 법률 마련 필요성 강조 | 코인에 과세하고 자금세탁 방지법 적용, 개인정보보호 강화 주장 | 해외 암호화폐 계좌 신고 의무화 포함…비트코인...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 소액면세제도 폐지…국제 운송 시장 더 커질 수도

| 트럼프 대통령, 디 미니미스 전면 폐지 행정명령 서명 | 물류업계, 항공화물 위축과 복합운송 수요 증가 전망 | 전문가들 "국제 운송 더 늘 수 있어, 공급망...

AI·코인·핀테크

中, 글로벌 AI 협력기구 제안 “국제사회 공동 결정체제로”

| 리창 "AI 거버넌스, 특정 국가 아닌 국제사회가 함께 다뤄야" | 글로벌 규칙 마련 위한 행동 계획 발표…협력기구 설립 공식 제안 | 中, 미국과 다른 협력...

관세·공급망

美 상무부, 반도체 수입 국가안보 조사 결과 2주 내 발표…韓엔 ‘운명의 날’

| 러트닉 "수입 반도체, 국가안보 조사 결과 2주 내 나와" | 트럼프 "대만 등 기업들 관세 피해 미국으로 오고 있어" | 韓, 반도체 관세 부과 시...

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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