문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

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美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...

러시아·CIS

美 바이든 정부 제재로 러 GDP 1~1.5% 감소…유령 함대 절반 마비

| 러 중앙은행 총재 "바이든 행정부 제재, 러 GDP 1~1.5% 감소 초래" | 러 특사 "러 유조선 300척 이상 제재로 운항 제한" | 서방 제재 속...

러시아·CIS

러·이란, 美 제재 우회 위해 신규 유조선 확보해 투입

| 러·이란産 원유, 제재 피해 중국 수출 재개 | 美 제재 받지 않는 선박 17척, 극동-중국 운송 합류 | 우크라이나 드론 공격 여파로 러시아 원유 수출...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1218. 재무부는 베네수엘라의 에너지 관련 허가에 대한 대통령의 2월 26일 발표를 어떻게 이행할 계획입니까?

<베네수엘라 제재> 1218. 재무부는 베네수엘라의 에너지 관련 허가에 대한 대통령의 2월 26일 발표를 어떻게 이행할 계획입니까? 재무부는 General License 41 및 기타 특정 라이선스를 적절한 대로...

관세·공급망

美 상무 “캐나다·멕시코 25% 관세 조정 가능성…中은 예정대로 10% 추가”

| 러트닉 美 상무장관 "캐나다·멕시코 관세율 조정될 수도" | 中, 4일부터 10% 추가 관세…한 달 새 20% 상승 | 美, 펜타닐 유입 문제로 캐나다·멕시코·중국 압박 강화 <개요> 하워드...

러시아·CIS

유럽 정상들, 트럼프 압박에도 “러시아 경제 제재 지속…우크라 지원 유지”

| 스타머 英총리 "우크라를 가장 강력한 협상 위치에 올려놓겠다" | 英, 16억파운드 규모 방공 미사일 추가 지원 계획 발표 | 유럽 정상들, 러 추가 침공 막기...

미국·캐나다

美·中 전략경쟁 특위, 미시간 대학 등에 “中 대학과 교류 말라” 요구

| 특위 "美 대학 연구는 국민의 세금으로 운영…中과 공유될 수 없다" | "사이버 보안·국방 기술 유출 美 안보 위협…中과 협력 당장 끝내야" <개요> 미국 하원 '미국과 중국공산당...

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