문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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韓 FIU “파리 FATF 총회 참석… 가상자산 규제·국제 사기범죄 대응 논의”

| 北·이란·미얀마 고위험국 지정 유지…4개국 관찰대상 해제 | 韓, 보이스피싱...

관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

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英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

러시아·CIS

[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

AI·코인·핀테크

러 중앙銀, 서방 제재 준수하는 해외 코인 거래소에서 자국민 거래 제한

| 서방 제재 따르는 해외 암호화폐 거래소 이용 제한 추진 | 러시아 브로커 통한 거래 관리 강화…암호화폐 통제 확대 <개요> 러시아 중앙은행이 국제 제재를 준수하는 해외 암호화폐...

AI·코인·핀테크

日 금융청, 해외 스테이블코인 일본 사용 허용…6월 시행

| 日 금융청, 해외 신탁형 스테이블코인 전자지급수단 인정 | 투자상품 아닌 결제수단으로 분류…스테이블코인 제도 정비 확대 <개요> 일본 금융청(FSA)이 외국에서 발행된 일부 스테이블코인을 일본 내 전자지급수단으로 인정하는...

AI·코인·핀테크

이스라엘 테러 피해자 유족 “이란 연계로 동결된 코인 5천억원으로 피해 배상 해야”

| 유가족, 테더 상대로 美 법원 소송 제기 | OFAC 동결 3억4400만달러 규모 USDT, 피해자 배상 자산 요구 | 테더의 자산 통제 권한, 스테이블코인 법적 책임...

AI·코인·핀테크

유죄 인정 뒤에도 투자금 모집…美 암호화폐 폰지 사기범 징역 9년 선고

<개요> 미국 오하이오주의 한 남성이 약 1000만달러(약 150억원) 규모의 암호화폐 폰지 사기를 벌인 혐의로 징역 9년을 선고받았음. 미국 법무부에 따르면 라트나키쇼어 기리는 투자자들에게 높은 수익률과...

AI·코인·핀테크

英 FCA·영란은행, 디지털 자산·스테이블코인 규칙 정비 본격화

| 영란은행·FCA, 블록체인 금융시장 상용화 위한 공동 의견수렴 착수 | 토큰화 자산 담보·결제 규칙 명확화 추진 | 英 중앙은행, 디지털 국채 실험·24시간 결제 인프라 확대 검토 <개요> 영국...

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獨 금융감독청 “은행권 자금세탁 위험 여전…사이버 감독 인력 확대”

| 美 이란 제재 재개 이후 고위험 국가 관련 금융거래 경계 강화 | 금융감독청, AI 사이버 공격·사기 사이트 증가 대응 위해 감독 인력 확대 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

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