문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

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유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

북한·아시아

홍콩, 사기 방지 ‘Money Safe’ 전면 도입…계좌 안에 가상 금고 설정

| 고객이 '예금 잠금' 기능을 설정하면 이체·인출 못해 | 잠금 해제하려면 고객이 지점 방문해 신청해야 | 일부 은행 시범 운영 후 전 은행권으로 확대 적용 <개요> 홍콩의 모든...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 재무부, 투자자문사 AML 규정 적용 2028년으로 2년 연기

| 업계 규정 부담 완화와 AML 규정 재검토를 위한 시행 연기 | 그러면서도 투자자문사가 불법자금 통로라고 지목 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 투자자문사(Investment Adviser, IA)를 대상으로 한...

AI·코인·핀테크

印 집행국, 암호화폐 사기 수사 확대…3억루피 자산 압수

| 사기 조직, 가짜 온라인 거래 플랫폼 통해 투자금 편취 | 자금세탁방지법 적용으로 범죄수익 추적 범위 확대 <개요> 인도 집행국(ED)이 암호화폐 투자 사기 사건과 관련해 대규모 압수수색을...

미국·캐나다

美, 이란 무인기 거래 도운 베네수엘라 기업 제재

| 美 재무부, 베네수엘라·이란 무기 거래 연루 기업·개인 제재 | 베네수엘라 국영항공우주회사, 이란 설계 무인기 생산 연계 | 美, 무인기·탄도미사일 확산 차단 위한 제재 조치 강화 <개요> 미국...

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美 비트코인 ATM 피싱 급증…올해 5000억원 어치 피해

| 美 연방수사국, 비트코인 ATM 사기 피해액 급증 집계 | 사기범들, 정부·금융기관 사칭한 ATM 피싱 수법 확산 | 가상화폐 송금 특성 악용한 범죄 구조 고착화 <개요> 미국에서 가상화폐를...

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[PREMIUM] 이탈리아서 자선 명목으로 120억 모은 뒤, 하마스에 돈 보낸 조직 검거

| 이탈리아 경찰, 하마스 자금 지원 혐의로 9명 검거 | 자선 명목으로 700만 유로 모금해, 하마스 군사 조직에 전달 <개요> 이탈리아 경찰은 하마스를 위해 수백만유로를 모금한 혐의로...

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