문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] [심층분석] 美 재무부, 북한 IT 인력·자금세탁 네트워크 추가 제재…그 의미와 파장은?

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카타르, 美 LNG 장기 구매 확대…중동 공급 불안에 수출용 해외 물량 확보

|호르무즈 해협 의존·생산시설 피격에 수출 차질 대비한 ‘보험’ |가격 경쟁력의...

미국·캐나다

금융시장 불안 속 금 안전자산 역할 약화…국채·달러와 엇갈린 흐름

|AI 투자 우려에 전통적 피난처 수요 증가…금값은 온스당 4000달러...

관세·공급망

이란, 호르무즈 통제권 회복 위해 ‘게릴라전’ 확대

| 수중 드론·흡착식 기뢰·소형 선박 동원… 미군 감시 피해...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

124. 러시아 NSD에 보관되던 주식이 지역 등록기관으로 이동했어도, 관련 기관이 여전히 이를 동결 자산으로 간주해야 하나요?

<일반 사항> 124. 러시아 NSD에 보관되던 주식이 지역 등록기관으로 이동했어도, 관련 기관이 여전히 이를 동결 자산으로 간주해야 하나요? 대통령령 840은 러시아 연방이 NSD에 대한 제재를 피하거나...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

123. 러시아 대통령령 제840호에 따라 러시아 국가결제예탁기관(NSD)에 보유된 주식이 지역 증권 등록기관으로 이전된 상황에서, OFSI는 관련 기관들이 2024년 동결 자산 검토(Frozen Asset Review 2024)에...

<일반 사항> 123. 러시아 대통령령 제840호에 따라 러시아 국가결제예탁기관(NSD)에 보유된 주식이 지역 증권 등록기관으로 이전된 상황에서, OFSI는 관련 기관들이 2024년 동결 자산 검토(Frozen Asset Review...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

3. 영국 금융기관의 주식을 보유한 제재 대상자에 대해 기업이 취해야 할 조치는 무엇인가요?

<일반 사항> 3. 영국 금융기관의 주식을 보유한 제재 대상자에 대해 기업이 취해야 할 조치는 무엇인가요? 주식은 ‘자금(funds)’으로 간주되며, 제재 대상자가 소유하거나 보유하거나 지배하는 경우 반드시 동결되어야...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

2. 영국 외부에 있는 영국 법인의 자회사가 영국 제재를 따라야 하나요?

<일반 사항> 2. 영국 외부에 있는 영국 법인의 자회사가 영국 제재를 따라야 하나요? 영국 금융 제재는 영국 영토 및 영해 내 모든 사람과, 전 세계 어디에...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

1. 새로운 지정 사항에 대한 정보를 어떻게 받을 수 있나요?

<일반 사항> 1. 새로운 지정 사항에 대한 정보를 어떻게 받을 수 있나요? OFSI는 외무·영연방·개발부와 공동으로 이메일 알림 서비스를 운영하여, 모든 새로운 제재 지정이나 업데이트에 대한 정보를...

관세·공급망

CBS 여론조사 “트럼프, 관세에 지나치게 집중…인플레이션은 소홀”

| 전체 응답자 중 55% "트럼프 대통령, 관세 문제에 지나치게 집중" | '트럼프 정책으로 가정 경제 나아질 것' 의견은 23%” | '시그널 게이트' 논란에 75%가 '심각하다'...

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국제 마약 밀매 조직, 세계 주요 항만·물류망 악용… 단속엔 한계

| 컨테이너의 방대한 물동량과 신속한 화물 처리 악용해 마약...

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