문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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이스라엘 싱크탱크 “美 제재 막으려면 정착민 폭력·정착촌 확대 중단해야”

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앨리스 황의 美 AI 반도체 수출통제 우회 네트워크 추적해 보니…

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北 해커, 침투 후 1년 넘게 기다렸다…가상자산 잔액 늘자 탈취

| FBI “일부 사례서 지갑 잔액 늘어나기 기다린 뒤...

마약

美, 과테말라 마약조직 3곳 테러제재…멕시코 카르텔 물류망 차단

| 시날로아·할리스코 카르텔의 마약 보관·운송 지원망 겨냥 | 조직 2곳...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 20차 대러 제재서 은행·우회 금융망 정조준…2차 제재 본격화 하나

| 제3국 암호화폐 서비스·금융기관, 제재 우회 지원 혐의 겨냥 | 유령함대 제재 확대, 2차 제재 본격 발동 가능성 제기 <개요> 유럽연합이 러시아에 대한 20번째 제재 패키지에 러시아...

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법무부, 퍼스트 브랜즈 창업자 수십억달러 사기·자금세탁으로 기소

| 자동차 부품업체 퍼스트 브랜즈, 담보 조작으로 대규모 차입 | 급성장 뒤 파산으로 이어진 고위험 자금 조달 구조 노출 <개요> 미국 법무부가 지난 29일(현지시각) 자동차 부품 공급업체...

미국·캐나다

[PREMIUM] 중고차 경매 담합 폭로에 100만달러…美 반독점 내부고발자에 첫 포상

| 美 법무부 반독점국, 내부고발자 보상 프로그램 첫 지급 | 우편검사국과 공조 수사로 중고차 경매 담합·사기 적발 | 반독점국 "제보 성과 따라 벌금의 15~30% 포상 가능" <개요> 미국...

AI·코인·핀테크

러, 암호화폐 규제 입법 본격화…개인 구매한도 4000달러

| 러 국가두마, 암호화폐 시장 제도화 입법 추진| 러 중앙은행, 개인 투자자 구매 한도 도입| 익명 코인 제외·중개 허가제 도입, 처벌 규정 강화 <개요> 러시아가 암호화폐...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 日 “엔화 스테이블코인 담보 채권은 초우량 금융기관이 발행한 것만 가능”

| 日 금융청, 스테이블코인 담보 채권 기준 고시안 제시 | 신용도·발행 규모 기준으로 담보 자산 요건 설정 | 금융기관·스테이블코인 중개 감독 규정도 함께 정비 <개요> 일본 금융청(FSA)은 엔화...

러시아·CIS

[PREMIUM] 유럽 14개국, 유령함대에 “안전 요건 미충족시 무국적 취급” 성명 발표

| 국제법상, 무국적이면 공해상에서도 나포 가능 유럽의 14개국은 지난 26일(현지시각) 공동 성명을 통해 발트해와 북해에서 활동하는 러시아의 비밀 유조선단에 대해 공개 경고를 발표했음. 이들 국가는...

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유엔 안보리, 예멘 제재 조치 1년 연장

유엔 안전보장이사회는 12일(현지시각) 결의 2837호를 만장일치로 채택하고, 예멘 제재...

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