Sign in
뉴스
제재·수출통제
관세·공급망
자금세탁
마약
AI·코인·핀테크
컴플라이언스
심층분석
국가
한국
미국·캐나다
유럽
중국
러시아·CIS
북한·아시아
중남미
중동·아프리카
더벨
제재 FAQ
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ
기타 FAQ
미국 상무부 제재위반 사례
미국 제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
컨설팅
로그인
회원가입
Sign in
Welcome!
Log into your account
your username
your password
Forgot your password?
Password recovery
Recover your password
your email
Search
SanctionLab
SanctionLab
SanctionLab
뉴스
제재·수출통제
관세·공급망
자금세탁
마약
AI·코인·핀테크
컴플라이언스
심층분석
국가
한국
미국·캐나다
유럽
중국
러시아·CIS
북한·아시아
중남미
중동·아프리카
더벨
제재 FAQ
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ
기타 FAQ
미국 상무부 제재위반 사례
미국 제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
컨설팅
로그인
회원가입
Search here...
Search
SanctionLab
뉴스
제재·수출통제
관세·공급망
자금세탁
마약
AI·코인·핀테크
컴플라이언스
심층분석
국가
한국
미국·캐나다
유럽
중국
러시아·CIS
북한·아시아
중남미
중동·아프리카
더벨
제재 FAQ
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ
기타 FAQ
미국 상무부 제재위반 사례
미국 제재위반 사례집 전자책
제재박사AI
제재리스트DB
컨설팅
로그인
회원가입
Search here...
Search
문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
Stay connected:
Featured Stories:
관세·공급망
美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”
| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...
Read more
유럽
유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수
| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
Read more
AI·코인·핀테크
美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단
|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...
Read more
관세·공급망
아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대
|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...
Read more
미국·캐나다
미군, 이란 군사시설 6일 연속 타격…이란, 드론으로 걸프 지역 보복
| 미군, 이란 군사력 약화 목표로 6일 연속 공습 | 이란, 쿠웨이트 시설·이라크 해역 선박에 드론 공격 | 호르무즈해협 인근까지 충돌 확대…긴장 고조 <개요> 미군이 지난 16일(현지시각) 이란에...
유럽
네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 AML 위반 45억원 벌금
| 네덜란드 중앙은행, 결제업체 CCV에 265만유로 벌금 부과 | 거래 감시 시스템 장기간 부실 운영…이상거래 조사 미흡 | 자금세탁방지 의무 위반 판단…결제업체 감독 강화 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche...
유럽
유럽검찰청, 그리스서 799억원 부가세 사기 적발…암호화폐 등 92억원 동결
| 유럽검찰청, 국제 부가가치세 사기 조직 압수수색 | 암호화폐·디지털자산 540만유로 동결…그리스 최대 규모 압류 | 유령회사 이용해 부가세 탈루·자금세탁 의혹 수사 확대 <개요> 유럽검찰청(EPPO)이 국제 부가가치세(VAT) 사기 사건을...
유럽
유럽검찰청, 중고차 세금 제도 악용한 5200억원대 부가세 사기 수사 확대…3개국 압수수색
| 중고차 마진 제도 악용해 세금 탈루…용의자 2명 추가 체포 | 조직원 70여명 수사…피해 규모 3억유로 추산 <개요> 유럽검찰청(European Public Prosecutor's Office, EPPO)이 중고차 거래에 적용되는 세금...
미국·캐나다
美 연준, 은행 AML 규정 대폭 손질…테러자금 대응 의무화·위험관리 강화
| 美 연준, 자금세탁방지 규정 개정안 연방관보 게시 | 위험 기반 관리 의무화…테러자금조달 대응 체계 통합 | 은행 이사회의 준법감시 책임 강화…61일간 의견 수렴 후 확정 <개요> 미국...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1262. 2026년 7월 13일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 쿠바 기업인 Grupo Empresarial del Comercio Exterior(GECOMEX)와 Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario(GEMAR)를 지정했습니다. GECOMEX...
<쿠바 제재> 2026년 7월 13일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 쿠바 기업인 Grupo Empresarial del Comercio Exterior(GECOMEX)와 Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario(GEMAR)를 지정했습니다....
1
...
31
32
33
...
255
Page 32 of 255
Popular articles
관세·공급망
美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”
| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...
Read more
유럽
유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수
| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
Read more
AI·코인·핀테크
美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단
|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...
Read more
관세·공급망
아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대
|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...
Read more
관세·공급망
美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성
|이란전쟁 견제·우크라이나 지원 확대 전망…對러 에너지 제재 완화에 제동...
Read more
PHP Code Snippets
Powered By :
XYZScripts.com