문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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관세·공급망

베네수 석유사업 복귀 추진하는 美 엑손모빌, 현지 정부와 예비 합의 체결

미국 최대 석유기업 엑손모빌(Exxon Mobil)이 베네수엘라 정부와 석유 생산사업...

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美 13개州, 英 ‘정착촌 제재’ 철회 요구… 무역 보복 경고

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美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

러시아·CIS

트럼프 측근 美 상원의원 “러 휴전 거부 시 엄청난 제재”

| 트럼프 측근 그레이엄 의원 새로운 러시아 제재 법안 추진 | "러가 휴전 응하지 않으면 은행·에너지 뿐 아니라 거래 국가도 제재" <개요> 린지 그레이엄 미국 공화당 상원의원은...

AI·코인·핀테크

中, 암호화폐 자금세탁 강력 단속…작년 3032명 기소

| 암호화폐를 이용해 불법 자금 숨기고 합법 거래로 위장 | 中 검찰, 작년 금융사기·증권범죄 포함 2만5000명 이상 기소 <개요> 잉융 중국 최고인민검찰원 검찰총장이 전국인민대표대회에서 발표한 작년 업무보고에...

러시아·CIS

노르웨이, 러시아 유조선에 서비스 제공할 때 ‘유가 상한’ 준수 여부 실사

| 러시아엔 유조선도 팔지 못하도록 <개요> 노르웨이의 제재 및 수출 통제 기관인 DEKSA(Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner)는 지난 11일(현지시각) 해운 부문의 '유령함대'와 관련된 제재 지침을 새롭게...

유럽

리투아니아 카지노, 횡령 자금 출처 확인 소홀… 840만유로 벌금

| 리투아니아 올림픽 카지노, 금융 범죄 방지 의무 위반으로 제재 | 발트캡 투자담당자, 투자금 4200만 유로 횡령…도박으로 소진 <개요> 리투아니아의 카지노 운영업체인 올림픽 카지노 그룹 발티야(Olympic Casino...

관세·공급망

獨 기업, 러시아 시장 복귀 가능성? “현재로선 고려하지 않아”

| "현재 러시아 시장으로 복귀할 계획 없다" 獨 기업들 신중한 태도 | 할인 매각·퇴출세·국유화 위협으로 러시아 철수도 어려워 | 복귀 가능성 열어둔 기업…"단순 휴전이 아닌 상당한...

유럽

발트 3국, 조지아 공무원 입국 금지 조치 단행

| 에스토니아, 판사·검사·경찰 포함 55명 입국 금지 | 리투아니아·라트비아, 각각 74명·16명 지정 입국 금지 | 작년 조지아 총선 이후 친러 성향 노골화..유럽 내 압박 강화 <개요> 에스토니아, 리투아니아,...

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