문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각

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유럽

[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

| 단순 제재 명단 확인 넘어 거래 물품·공급망·최종 사용처까지...

관세·공급망

中 기업, 러軍에 AI 요격 드론 공급 추진… 제재 회피 의혹 확산

| 장시광보, AI 요격 드론·100㎞ 광섬유 기술 홍보… 러軍에...

관세·공급망

美 민주당, 중간선거 압승의 영향은? 전쟁부터 관세·AI까지 살펴보니…

| 民, 중간선거서 상·하원 모두 장악... 트럼프, 남은 2년...

미국·캐나다

美 SEC, 일부러 낮은 금리로 예금하게 한 웰스파고 등에 862억 벌금

| SEC, 웰스파고ㆍ메릴린치에 예금자동이체프로그램 운영 규정 위반으로 862억원 벌금 | 고객 여유자금을 낮은 금리의 지정 계좌로 자동이체하여 고객 예금 이자손실 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 웰스파고 결제 서비스(Wells Fargo...

AI·코인·핀테크

트럼프, 가상화폐 실무그룹 신설 명령

| 실무그룹, 국가적 디지털 자산 비축 방안 평가 및 기존 규제의 개선 방안 검토 | SEC, 암호화폐 관련 규제를 명확히 하기 위한 태스크포스 설립 <개요> 트럼프 대통령은...

관세·공급망

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정할 수 있도록 명령

<개요> 트럼프 미국 대통령은 국제 마약 카르텔과 기타 조직들을 외국 테러 조직 및 특별히 지정된 글로벌 조직으로 분류할 수 있는 새로운 행정명령을 지난 20일(현지 시각)...

China View

中 상무부, “EU의 중국 기업에 대한 조사 행위는 ‘무역 투자 장벽'”

| 中 "EU의 역외 보조금 조사는 차별적이고 과도" | WTO 제소 검토...EU 기업에 유무형의 불이익 줄 수도 <개요> 중국 상무부는 지난해 7월 10일(현지 시각), 유럽연합(EU)의 역외 보조금...

관세·공급망

러 매체 “美, 작년 수출하고 받을 돈 30%가 제재로 해외에 묶여”

| "작년 러시아 기업 해외 매출 509조원 중 30%가 묶여 있어" | 제재 회피 때문에..결제 대행사 비용도 최고 20%까지 증가 <개요> 미국이 러시아 은행과 금융 부문에 제재를...

관세·공급망

트럼프, “우크라 협상에 나서지 않으면 러시아 제재할 수도”

| 트럼프, 러시아 추가 제재 질문에 "협상테이블에 안나오면 가능성 있다" | "탱고를 추려면 두 사람이 필요하다", 우ㆍ러 양측의 협력 강조 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 21일(현지시각) 백악관...

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벨라루스 업체, 키르기스·폴란드 통해 러에 제재 대상 산업장비 공급

| 3년 넘게 유럽 제품 4400만불 이상 공급... 다수는...

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