문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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자금세탁

인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

러, 경유 수출금지 연말까지 연장…美 공급 합의 이행 위해 수출 쿼터 4배 확대

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1201. 러시아에서 운영되는 외교 또는 영사 공관과 해외에서 운영되는 러시아 외교 또는 영사 공관을 위한 허가는 무엇입니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1201. 러시아에서 운영되는 외교 또는 영사 공관과 해외에서 운영되는 러시아 외교 또는 영사 공관을 위한 허가는 무엇입니까? 미국 해외자산통제국(OFAC)은 러시아 내부...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1200. 제재 대상이 아닌 사람이 제재 대상인 사람, 예를 들어 지정된 테러 조직에 의해 발생한 손실에 대해 보험 회사에 청구를 하면, 보험 회사가 청구를...

<보험 업계의 준수 사항> 1200. 제재를 받지 않은 사람이 지정된 테러 조직과 같은 제재 대상자에 의해 발생한 손실에 대해 보험사에 청구를 제출한 경우, 보험사는 이를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1199. 제재 대상 개인이나 단체에게 발행된 보험 정책 하에서 무고한 제3자(예: 자동차 사고의 피해자)에게 지급이 가능한가요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 1199. 제재 대상 개인이나 단체에게 발행된 보험 정책 하에서 무고한 제3자(예: 자동차 사고의 피해자)에게 지급이 가능한가요? 보험 회사는 추가 지침을...

관세·공급망

[심층분석]美 상무장관 지명 루트닉 발언보니 “관세, 관세, 관세”

<개요> 트럼프 미 대통령 당선인은 19일(현지시각) 하워드 루트닉(Howard Lutnick)을 미 상무부 장관으로 공식 지명함. 이는 대중 강경책을 전면에 내세우겠다는 트럼프 행정부의 의지를 반영한 것으로 평가됨. <세부내역> 상부무...

관세·공급망

트럼프 등장에…랄프 로렌 “중국에서 조달, 한 자릿 수로 크게 줄여”

<개요> 글로벌 패션업계가 중국으로부터 공급을 지속적으로 축소하고 있음. 미국의 랄프 로렌(Ralph Lauren)은 중국으로부터 공급 받는 비중을 한 자릿 수로 낮췄다고 밝혔음. 도널드 트럼프 2기 행정부 출범을...

China View

中 연구팀 “미국 제재가 중국 이중용도 기술 발전시켰다”

<개요> 미국의 대중 제재가 중국의 군사와 민간 기술 융합(이중용도 기술) 발전을 가속화했다고 중국 연구팀이 발표했음. 트럼프 행정부의 제재 조치가 중국의 기술 자립과 혁신을 촉진하며 미중...

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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

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[PREMIUM] 中 금융기관의 대규모 대출, 잠비아 채무위기 부채질… 채무 상환 압박도 ‘논란’

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...

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