문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

美, 남아공·르완다 무관세 무역특혜 종료 방침…2027년 1월부터 AGOA 수혜국 제외

|미국 무역대표부(USTR), 무역·투자 장벽 및 외교·안보 문제를 이유로 수혜...

관세·공급망

英 의회, 정부의 對중국 정책에 일관성 부족 지적…중국 투자 제한 및 EU와의 관세정책 공조 촉구

| 영국 하원, 대중국 정책의 장기 전략 부재 비판…국가안보...

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[제재 단신] 英, 대러 제재 대상자 등 2명 등록 정보 수정

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1275. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바에서의 전문 회의 또는 컨퍼런스에 대한 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바에서의 전문 회의 또는 컨퍼런스에 대한 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는 쿠바에서 전문...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1274. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 미국 관할권의 적용을 받는 사람의 쿠바 교육 목적 여행에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 미국 관할권의 적용을 받는 사람의 쿠바 교육 목적 여행에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는 미국의...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1273. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 민간 부문 기업가와 관련된 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 민간 부문 기업가와 관련된 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는 § 515.340에 정의된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1272. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 또는 쿠바 국민이 이해관계를 가지는, 이전에 허용됐던 “U-turn” 거래에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 또는 쿠바 국민이 이해관계를 가지는, 이전에 허용됐던 "U-turn" 거래에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1271. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 미국 국무부의 쿠바 관련 제한 대상 기관 및 하위기관 목록(Cuba Restricted List 또는 CRL)과 관련된 금지 조치에...

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 미국 국무부의 쿠바 관련 제한 대상 기관 및 하위기관 목록(Cuba Restricted List 또는 CRL)과 관련된 금지...

유럽

英 자금세탁 의심 계좌 폐쇄 24만개 육박…FCA “여러 계좌 거치기 전 차단해야”

| 英, 작년 자금세탁 의심 계좌 약 24만개 폐쇄…2023년보다 5만건 증가 | 범죄조직, 사기 자금 여러 계좌로 옮긴 뒤 주로 2∼5번째 계좌에서 현금화 | 일부 계좌...

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

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