문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

러, 트럼프가 추진하는 ‘우크라 통과해 EU에 가스 공급 재개’ 방안에 부정적

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트럼프, 트럼프, 중간선거 후 고율 관세·이란 공습 재개 가능성

| 트럼프, 중간선거 후 대법원 무효 판결 이전 수준의...

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전미경제연구소 “美 해군의 상선 보호가 미국 총생산 높인다”

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러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

| 3차 러·아프리카 정상회의, 10월 말 모스크바에서 이틀 간...

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서방 10개국·EU, 유엔에 北 제재 위반 선박 7척 신속 지정 요구

| 韓·美·日·EU 등, 北 제재 위반 선박 7척 신속 지정 촉구 | 오픈소스센터, 北 석탄·철광석 불법 수출 항해 증거 공개 | 유엔 제재 체계 신뢰성 유지...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1249. 호르무즈 해협의 안전한 통과를 위해 이란에 통행료(toll)를 지급하는 것이 허가됩니까?

<이란 제재> 호르무즈 해협의 안전한 통과를 위해 이란에 통행료(toll)를 지급하는 것이 허가됩니까? 아니요. 이란 정부 또는 이슬람 혁명 수비대(IRGC)로부터 호르무즈 해협의 안전 통행을 보장받기 위한...

AI·코인·핀테크

印 의회, 가상자산 고위험 분류…자금세탁·탈세 우려 제기

| 印 의회 재정상임위, 가상자산 고위험 지정…자금세탁·테러자금·탈세 우려 | 印 정보당국, 암호화폐의 마약·인신매매·폰지사기 연계 가능성 보고 | 바이낸스·코인베이스 등 AML 위반 제재 확대…해외 거래소 감시·차단 강화 <개요> 인도...

미국·캐나다

전직 CIA 고위직, 집에서 4000만달러 정부 금괴 발견…공금 횡령 혐의로 FBI에 체포

| 전직 CIA 고위직 러시, 정부 금괴 303개 자택 보관 혐의 | FBI, 자택서 금괴 4000만달러·현금 200만달러·롤렉스 시계 압수 | CIA 내부 조사 과정서 학력·군 경력...

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美 보험 재벌 린드버그, 20억달러 자금 유용 및 세탁으로 12년형

| 美 보험 재벌 린드버그, 보험사 준비금 20억달러 이상 계열사로 유용 | 노스캐롤라이나 보험당국 상대 정치자금 제공·감독 무력화 시도 | 美 법무부·FBI, 보험사기·자금세탁·공직부패 동시 수사 확대 <개요> 미국...

미국·캐나다

가짜 의료용품 회사 세워 2700억원 허위 청구…조지아 남성 37개월 징역형

| 조지아 국적 남성, 의료보험 사기 수익 해외 송금 혐의로 징역형 | 가짜 의료용품 업체 통해 민간보험사에 1억7900만달러 허위 청구 | 中·홍콩 계좌 활용한 국제 자금세탁...

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