문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 동부 연안서 러시아산 경유 운반선 운항 중단…트럼프 조치에 러 제재법 위반 논란 확산

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美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...

러시아·CIS

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...

관세·공급망

EU, 에너지 사업서 中 인버터 퇴출…韓·美·日 대체 공급망 부상

| EU, 에너지 사업서 中 등 고위험국 인버터 사용 금지 결정 | EU 집행위, 전력망 교란 및 원격 차단 가능성 경고 | 韓·日·美 등 대체 공급망...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1250. OFAC 제재에 따라 이란의 디지털 자산 거래소는 차단 대상입니까?

<이란 제재> OFAC 제재에 따라 이란의 디지털 자산 거래소는 차단 대상입니까? 예, 해당됩니다. 행정명령 13599호(E.O. 13599)는 이란 거래 및 제재 규정(ITSR, 31 CFR part 560)...

AI·코인·핀테크

日 금융당국, 부동산 가상자산 결제 가이던스 발표…자금세탁 차단 강화

| 日 금융청·국토교통성·경찰청·재무성 등 공동 가이던스 발표 | 가상자산으로 부동산 거래하면 자금출처 확인 통보 의무 강화 <개요> 일본 금융당국이 부동산 거래에서 가상자산 결제가 늘어나는 흐름에 대응해 자금세탁...

AI·코인·핀테크

우즈벡, 재생에너지 기반 암호화폐 채굴 단지 출범…10년간 세금 면제

| 채굴단지 입주 기업에 10년 법인세·재산세·토지세 면제 | 재생에너지 기반 채굴 유치 추진, 전력 인프라가 핵심 변수 <개요> 우즈베키스탄 정부가 카라칼팍스탄 지역에 대규모 암호화폐 채굴 단지를 조성하고...

AI·코인·핀테크

美 테네시州, 암호화폐 키오스크 7월 전면 금지…노인 대상 사기 악용 문제

| 네브래스카·캘리포니아州, 거래 한도·신원 확인 규제 확대 <개요> 미국 테네시주가 오는 7월 1일(현지시각)부터 암호화폐 키오스크(일명 암호화폐 ATM)의 설치와 사용을 전면 금지함. 주 의회가 통과시킨 법안에 빌...

AI·코인·핀테크

美 국무부, 中 국적 코인 자금세탁책 검거에 400만달러 현상금

| 다렌 리 검거 제보에 현상금 내걸어...동남아 사기 조직과 연계 <개요> 미국 국무부가 가상자산 자금세탁 혐의를 받는 다렌 리(Daren Li) 검거 제보에 최대 400만달러(약 58억원) 현상금을...

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