문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1261. OFAC 제재 목록에서 삭제를 요청하는 제재 해제 청원이 거부된 경우, 다시 삭제를 요청할 수 있습니까?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> OFAC 제재 목록에서 삭제를 요청하는 제재 해제 청원(delisting petition)이 거부된 경우, 다시 삭제를 요청할 수 있습니까? 네, 다시 요청할 수 있습니다....

유럽

佛, 동유럽 유령회사 이용해 3400만유로 자금세탁한 조직 적발

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| 中, 日 기관·기업 40곳 수출통제·관찰목록 지정 | 이중용도 품목 수출 제한… 최종사용자·최종용도 심사 강화 | 中 "日 재군사화 억제 위한 조치"… 정상 교역 영향 없다고...

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| 태국 DSI, 중국 연계 자금세탁 조직 암호화폐 채굴망 수사 확대 | 채굴기 6390여대 압수…전력 절도 피해 441억원 | 중국인 4명·미얀마인 4명 체포영장…공무원 연루 의혹도 수사 <개요> 태국...

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