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호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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러시아, 아프리카서 反프랑스 여론 조성…佛 “EU 제재 추진키로”

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FATF, 가상자산 악용한 자금세탁·제재 회피 집중 점검…국가별 이행 점검 강화

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英 변호사규제청, 로펌 AML 감독 강화…“서류 확보만으로는 자금세탁 위험 관리 부족”

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

830 이란 내 의약품, 의료 기기 또는 위생이나 개인 보호 장비로 사용되는 제품을 제조하는 이란 제조업체가 이러한 항목을 계속 제조하는 경우, 해외자산통제국(OFAC)이 행정명령 13902호에...

<이란 제재> 830 이란 내 의약품, 의료 기기 또는 위생이나 개인 보호 장비로 사용되는 제품을 제조하는 이란 제조업체가 이러한 항목을 계속 제조하는 경우, 해외자산통제국(OFAC)이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

829. 2020년 5월 27일 국무부 장관이 특정 이란 핵 관련 면제를 종료하겠다고 발표한 후, 이 면제에 따라 허용된 활동에 대한 유예 기간이 있나요?

<이란 제재> 829. 2020년 5월 27일 국무부 장관이 특정 이란 핵 관련 면제를 종료하겠다고 발표한 후, 이 면제에 따라 허용된 활동에 대한 유예 기간이 있나요? 네....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

828. 이란의 공중 보건 문제, 특히 코로나-19 발생에 대응하기 위해 인도적 지원을 하고 싶습니다. 미국 제재를 준수하면서 어떻게 도울 수 있나요?

<이란 제재> 828. 이란의 공중 보건 문제, 특히 코로나-19 발생에 대응하기 위해 인도적 지원을 하고 싶습니다. 미국 제재를 준수하면서 어떻게 도울 수 있나요? 이란에서 발생하는 공중...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

826. 스위스 인도적 무역 협정(SHTA) 외에도 이란으로 인도적 물품을 수출할 수 있는 옵션은 무엇인가요?

<이란 제재> 826. 스위스 인도적 무역 협정(SHTA) 외에도 이란으로 인도적 물품을 수출할 수 있는 옵션은 무엇인가요? 농산물, 식품, 의약품 및 의료 기기의 판매 거래는 SHTA를 통해...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

825. 스위스 인도적 무역 협정(SHTA)에 참여하여 이란에 인도적 물품을 수출하려면 어떻게 해야 하나요?

<이란 제재> 825. 스위스 인도적 무역 협정(SHTA)에 참여하여 이란에 인도적 물품을 수출하려면 어떻게 해야 하나요? SHTA는 스위스 경제부(SECO)가 감독하며 스위스에 거주하는 미국인 및 비미국인을 대상으로 합니다....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

824. 스위스 인도적 무역 협정(SHTA)은 무엇인가요?

<이란 제재> 824. 스위스 인도적 무역 협정(SHTA)은 무엇인가요? 2019년 10월 25일, 미국 국무부와 재무부는 이란에 인도적 수출을 촉진하기 위한 결제 메커니즘을 외국 정부와 외국 금융 기관이...

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CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

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