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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

72, 제재 대상 국가에 제3국 회사의 웹사이트를 통해 돈을 보낼 수 있나요? 인터넷을 통해 제재 대상 국가에 있는 사람에게 선물을 보낼 수 있나요? 웹사이트에서는...

<인터넷, 웹 기반 활동 및 개인 통신에 대한 준수 사항> 72, 제재 대상 국가에 제3국 회사의 웹사이트를 통해 돈을 보낼 수 있나요? 인터넷을 통해 제재...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

71. 신용 보고서에서 OFAC 경고를 제거하려면 어떻게 해야 하나요?

<신용 보고서의 OFAC 정보> 71. 신용 보고서에서 OFAC 경고를 제거하려면 어떻게 해야 하나요? 소비자는 공정 신용 보고법(FCRA), 15 U.S.C. 1681 et seq.에 따라 신용 보고서에서 부정확한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

70. 내 신용 보고서에 있는 OFAC 정보는 무엇인가요?

<신용 보고서의 OFAC 정보> 70. 내 신용 보고서에 있는 OFAC 정보는 무엇인가요? 신용 기관 및 대행사는 OFAC 규정을 준수하기 위해 새로운 조치를 채택했습니다. 신용 보고서를 발행하기...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

93. 최근 OFAC의 이메일 리스트 서비스 중 하나를 구독하려고 했으나 확인 이메일을 아직 받지 못했습니다. 왜 그런가요?

<OFAC 업데이트 알림 받는 법> 93. 최근 OFAC의 이메일 리스트 서비스 중 하나를 구독하려고 했으나 확인 이메일을 아직 받지 못했습니다. 왜 그런가요? 확인 이메일을 받지 못하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

92. 저는 OFAC의 이메일 알림 서비스 구독자입니다. 어떤 이유에서인지 OFAC가 웹사이트를 업데이트할 때 방송 메시지를 받지 못하고 있습니다. 왜 그런가요?

<OFAC 업데이트 알림 받는 법> 92. 저는 OFAC의 이메일 알림 서비스 구독자입니다. 어떤 이유에서인지 OFAC가 웹사이트를 업데이트할 때 방송 메시지를 받지 못하고 있습니다. 왜 그런가요? 메시지가...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

500. 저는 수단으로 농산물, 의약품, 또는 의료 기기를 수출하는 수출업자이며, 이전에 이러한 수출을 위해 OFAC로부터 특정 라이선스를 받은 적이 있습니다. 이제 수단으로 이러한 품목을...

<OFAC 라이선스> 500. 저는 수단으로 농산물, 의약품, 또는 의료 기기를 수출하는 수출업자이며, 이전에 이러한 수출을 위해 OFAC로부터 특정 라이선스를 받은 적이 있습니다. 이제 수단으로 이러한...

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