Search here...

생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

미국·캐나다

美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

|러시아 제재 회피·이란 테러자금·북한 자금세탁 거래 적발…세계 20대 거래소...
Read more
미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
Read more
러시아·CIS

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...
Read more
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
Read more
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

182. 대량살상무기 확산 또는 테러 지원과 같은 불법 행위로 미국 정부에 의해 지정된 단체와 E.O. 13599에 따라 차단된 단체 간에 차이가 있습니까? 특정 이유로...

<이란 제재> 182. 대량살상무기 확산 또는 테러 지원과 같은 불법 행위로 미국 정부에 의해 지정된 단체와 E.O. 13599에 따라 차단된 단체 간에 차이가 있습니까? 특정...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

181. 미국은 이란 중앙은행(CBI)이 대출을 갚기 위해 돈을 준 외국 금융 기관에 제재를 가하지 않을 것입니까? 이러한 대출이 국방수권법(NDAA)에 따라 식량, 의약품, 의료 기기에...

<이란 제재> 181. 미국은 이란 중앙은행(CBI)이 대출을 갚기 위해 돈을 준 외국 금융 기관에 제재를 가하지 않을 것입니까? 이러한 대출이 국방수권법(NDAA)에 따라 식량, 의약품, 의료...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

180. 국방수권법(NDAA) 제정 이전의 계약에 따른 지급이 “중요한 거래”의 정의에서 면제됩니까?

<이란 제재> 180. 국방수권법(NDAA) 제정 이전의 계약에 따른 지급이 "중요한 거래"의 정의에서 면제됩니까? 기존 계약에 따른 지급에 대한 일반적인 예외는 제공되지 않습니다. 이러한 지급이 "중요한" 것으로...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

179. “중요한 금융 거래”의 정의에 이란 중앙은행(CBI) 준비금을 수동적으로 보유하는 것이 제외됩니까? 이것이 제재의 근거가 되지 않을 것이라는 보증을 미국이 제공할 의향이 있습니까?

<이란 제재> 179. "중요한 금융 거래"의 정의에 이란 중앙은행(CBI) 준비금을 수동적으로 보유하는 것이 제외됩니까? 이것이 제재의 근거가 되지 않을 것이라는 보증을 미국이 제공할 의향이 있습니까? 이는...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

178. 이란 중앙은행(CBI)을 포함하는 물물 교환 거래가 섹션 1245에 따라 “금융 거래”로 간주됩니까?

<이란 제재> 178. 이란 중앙은행(CBI)을 포함하는 물물 교환 거래가 섹션 1245에 따라 “금융 거래”로 간주됩니까? 이전이 금융 기관을 포함하는 경우, 이는 금융 거래로 간주될 가능성이 높습니다. 발행일:...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

177. 이란 중앙은행(CBI)이 거래의 결제 서비스를 제공하거나 비지정된 이란 은행과 외국 금융 기관 간의 거래에서 중개자로서만 활동하는 경우, 외국 금융 기관이 CBI와 거래를 하는...

<이란 제재> 177. 이란 중앙은행(CBI)이 거래의 결제 서비스를 제공하거나 비지정된 이란 은행과 외국 금융 기관 간의 거래에서 중개자로서만 활동하는 경우, 외국 금융 기관이 CBI와 거래를...
1...142143144...252Page 143 of 252
spot_imgspot_img

Popular articles

미국·캐나다

美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

|러시아 제재 회피·이란 테러자금·북한 자금세탁 거래 적발…세계 20대 거래소...
Read more
미국·캐나다

美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

| 위불의 자금세탁방지·최적 거래 실행 의무 위반에 420만달러 벌금 |...
Read more
러시아·CIS

[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...
Read more
유럽

英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
Read more
AI·코인·핀테크

北 해커, 탈중앙화 서비스로 자금세탁… 도와준 플랫폼은 20만불 수수료 수익

| 北 해커, 바이낸스서 60억불 이상 탈취… 지갑 1만개로...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com