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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

176. 미지불된 채무에 대한 대금으로 석유가 제공된다면, 이러한 이전은 “금융 거래”로 간주됩니까?

<이란 제재> 176. 미지불된 채무에 대한 대금으로 석유가 제공된다면, 이러한 이전은 "금융 거래"로 간주됩니까? 이전이 금융 기관을 통하는 경우, 이는 금융 거래로 간주될 가능성이 높습니다. 발행일: 2012년...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

175. 법률에서 “석유 제품”의 범위는 무엇입니까?

<이란 제재> 175. 법률에서 "석유 제품"의 범위는 무엇입니까? 미국에너지정보청(EIA)이 정의한 바에 따르면, 석유 제품에는 미완성 오일, 액화석유가스, 펜테인 플러스, 항공 가솔린, 자동차 가솔린, 나프타형 제트 연료,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

174. NDAA 용어에 대한 정의는 무엇입니까: “중요한 금융 거래,” “고의로,” “외국 정부 소유 또는 통제,” “식량, 의약품, 의료 기기,” “외국 금융 기관,” “이란 금융...

<이란 제재> 174. NDAA 용어에 대한 정의는 무엇입니까: “중요한 금융 거래,” “고의로,” “외국 정부 소유 또는 통제,” “식량, 의약품, 의료 기기,” “외국 금융 기관,”...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

173. 2012 회계연도 국방수권법(NDAA for FY 2012)의 제재 조항에 대한 예외가 있습니까?

<이란 제재> 173. 2012 회계연도 국방수권법(NDAA for FY 2012)의 제재 조항에 대한 예외가 있습니까? 예. 2012 회계연도 NDAA 섹션 1245에는 "이란에 대한 식량, 의약품 또는 의료...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

172. 행정 명령 13599, “이란 정부와 이란 금융 기관의 재산 차단” 및 모든 이란 금융 기관의 차단이 CISADA의 금융 제재 조항에 어떤 영향을 미칩니까?...

<이란 제재> 172. 행정 명령 13599, “이란 정부와 이란 금융 기관의 재산 차단” 및 모든 이란 금융 기관의 차단이 CISADA의 금융 제재 조항에 어떤 영향을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

171. NDAA(국방수권법)는 CISADA(포괄적 이란 제재, 책임 및 투자철회법) 섹션 104(c)를 폐지하거나 수정합니까?

<이란 제재> 171. NDAA(국방수권법)는 CISADA(포괄적 이란 제재, 책임 및 투자철회법) 섹션 104(c)를 폐지하거나 수정합니까? 아니요. 미국에서 지정한 이란 관련 금융 기관을 위해 중요한 거래를 고의로 촉진하거나...

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