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加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

728. 미국과 쿠바 간의 운송 서비스를 제공하기 위해 항공사들이 쿠바 국적자(개인 또는 법인)와 어떤 종류의 계약을 체결할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국과 쿠바 간의 운송 서비스를 제공하기 위해 항공사들이 쿠바 국적자(개인 또는 법인)와 어떤 종류의 계약을 체결할 수 있나요? 운송 서비스를 제공하기 위해 차단된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

727. 운송 및 여행 서비스 제공자는 개별 여행자가 쿠바 여행 허가를 받았는지 확인해야 하나요?

<쿠바 제재> 운송 및 여행 서비스 제공자는 개별 여행자가 쿠바 여행 허가를 받았는지 확인해야 하나요? 허가된 운송 또는 여행 서비스를 제공하는 미국 관할권자는 각 고객으로부터...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

726. 특정 허가를 받고 쿠바로 여행하는 고객의 경우, 운송 및 여행 서비스 제공자가 허가 번호를 물리적 또는 전자적 사본 대신 수집하고 보관할 수 있나요?

<쿠바 제재> 특정 허가를 받고 쿠바로 여행하는 고객의 경우, 운송 및 여행 서비스 제공자가 허가 번호를 물리적 또는 전자적 사본 대신 수집하고 보관할 수...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

725. 미국과 쿠바 간의 허가된 여행자를 위해 운송 서비스를 제공하는 미국 관할권자가 제3국을 경유하여 이러한 서비스를 제공할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국과 쿠바 간의 허가된 여행자를 위해 운송 서비스를 제공하는 미국 관할권자가 제3국을 경유하여 이러한 서비스를 제공할 수 있나요? 미국 관할권자는 다른 미국 정부...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

723. 항공사나 선박 운영자가 서비스를 제공하기 위해 OFAC에서 특정 허가를 받아야 하나요?

<쿠바 제재> 항공사나 선박 운영자가 서비스를 제공하기 위해 OFAC에서 특정 허가를 받아야 하나요? 아니요. 일반 허가는 미국 관할권자가 허가된 여행과 관련하여 쿠바로, 쿠바에서 또는 쿠바...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

722. 허가된 여행자를 쿠바로 운송하는 항공기를 운영하는 승무원이나 기타 인원이 항공기와 함께 쿠바에 머무를 수 있나요?

<쿠바 제재> 허가된 여행자를 쿠바로 운송하는 항공기를 운영하는 승무원이나 기타 인원이 항공기와 함께 쿠바에 머무를 수 있나요? 허가된 물품의 수출 또는 재수출과 관련된 여행 거래를...

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