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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

599. E.O. 13846은 언제 발효되나요?

<이란 제재> 599. E.O. 13846은 언제 발효되나요? E.O. 13846은 2018년 8월 7일 동부 표준시(EDT) 오전 12시 1분에 발효됩니다. 그러나 E.O. 13846에 명시된 특정 제재는 2018년 11월...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

598. E.O. 13846은 무엇을 하나요?

<이란 제재> 598. E.O. 13846은 무엇을 하나요? E.O. 13846은 이전에 E.O. 13716에 의해 철회되었던 E.O. 13574, E.O. 13590, E.O. 13622, E.O. 13645에서 제공된 관련 자산 동결...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

597. 2018년 8월 6일자 행정명령(E.O) 13846 “이란에 대한 특정 제재 재부과”의 목적은 무엇입니까?

<이란 제재> 597. 2018년 8월 6일자 행정명령(E.O) 13846 "이란에 대한 특정 제재 재부과"의 목적은 무엇입니까? 2018년 5월 8일, 대통령은 포괄적 공동 행동 계획(JCPOA)에서 미국의 참여를 중단하고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

549. 최근 이란에서 발생한 지진에 비추어, 미국 제재를 준수하면서 이란 국민을 돕는 방법은 무엇입니까?

<이란 제재> 549. 최근 이란에서 발생한 지진에 비추어, 미국 제재를 준수하면서 이란 국민을 돕는 방법은 무엇입니까? 이란에서 발생한 비극적인 지진에 비추어, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란 관련...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

534. 2017년 10월 13일 이전에 IRGC는 이미 제재를 받고 있었지 않습니까? IRGC와 IRGC의 관리, 대리인 또는 제휴사인 외국인에 대해 테러 관련 제재를 적용하는 것의...

<이란 제재> 534. 2017년 10월 13일 이전에 IRGC는 이미 제재를 받고 있었지 않습니까? IRGC와 IRGC의 관리, 대리인 또는 제휴사인 외국인에 대해 테러 관련 제재를 적용하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

533. CAATSA 섹션 105와 관련하여 IRGC에 제재를 부과하는 요구 사항은 무엇이며, 이러한 요구 사항은 어떻게 이행되고 있습니까?

<이란 제재> 533. CAATSA 섹션 105와 관련하여 IRGC에 제재를 부과하는 요구 사항은 무엇이며, 이러한 요구 사항은 어떻게 이행되고 있습니까? 2017년 8월 2일, 대통령은 "미국 적대국에 대한...

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