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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

482. 2016년 12월 23일 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)에 대한 규제 개정이 농산물, 의약품 및 의료 기기의 이란 수출 및 재수출과 관련하여 어떤 주요...

<이란 제재> 482. 2016년 12월 23일 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)에 대한 규제 개정이 농산물, 의약품 및 의료 기기의 이란 수출 및 재수출과 관련하여 어떤...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

455. 미국 외부에 위치한 이란 정부의 외교 공관에 비미국인이 일상적인 상품과 서비스를 제공하는 것이 미국 법에 따라 제재 대상이 됩니까?

<이란 제재> 455. 미국 외부에 위치한 이란 정부의 외교 공관에 비미국인이 일상적인 상품과 서비스를 제공하는 것이 미국 법에 따라 제재 대상이 됩니까? 비미국인이 미국 외부에 위치한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

417. 미국인이 관여하지 않는 비미국인이 소유하고 미국 밖에 등록된 항공기의 이란 영공 통과나 이란 착륙에 대한 이란 민간 항공 당국에 대한 지불 또는 지불...

<이란 제재> 417. 미국인이 관여하지 않는 비미국인이 소유하고 미국 밖에 등록된 항공기의 이란 영공 통과나 이란 착륙에 대한 이란 민간 항공 당국에 대한 지불...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

367. “생리활성 펩타이드”의 정의는 무엇입니까?

<이란 제재> 367. "생리활성 펩타이드"의 정의는 무엇입니까? 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)의 농산물 일반 허가에서 관련 제외를 위한 목적으로, "생리활성 펩타이드(Bioactive Peptide)"는 길이가 50개 이하의 아미노산으로...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

366. 특정 유형의 농산물을 이란으로 수출하기 위해 여전히 OFAC에 특정 허가를 신청해야 합니까?

<이란 제재> 366. 특정 유형의 농산물을 이란으로 수출하기 위해 여전히 OFAC에 특정 허가를 신청해야 합니까? OFAC은 더 이상 ITSR의 농산물 일반 허가에 포함된 수출 또는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

365. 이란으로의 농산물, 의약품 또는 의료기기의 수출 또는 재수출과 관련된 중개 서비스 제공이 허가됩니까?

<이란 제재> 365. 이란으로의 농산물, 의약품 또는 의료기기의 수출 또는 재수출과 관련된 중개 서비스 제공이 허가됩니까? 미국인은 미국인을 대신하여 이란으로 농산물, 의약품 및 의료기기를 판매하고 수출...

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