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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금
| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...
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美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹
|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...
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美 트럼프, 멕시코에 “이민자 막지 않으면 관세 2배 인상” 경고… 통상 갈등 재점화 우려
|중미 출신 이민자 약 1,500명 북상에 강경 대응…국경 통제와...
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관세·공급망
[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검
| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1039. Agropromyshlennyi Kompleks Voronezhskii OOO, Anninskii Elevator OOO, Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO를 포함하여 러시아 연방으로의 농산물 수출, 재수출 또는 통과에 통상적으로 수반되고 필요한 거래가...
<러시아의 유해한 외국 활동 제재> Agropromyshlennyi Kompleks Voronezhskii OOO, Anninskii Elevator OOO, Azovskaya Zernovaya Kompaniya OOO를 포함하여 러시아 연방으로의 농산물 수출, 재수출 또는 통과에...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1038. 행정명령 14024호에 따른 2022년 5월 8일 결정에서 러시아 연방 경제의 “회계,” “신탁 및 법인 설립 서비스,” 및 “경영 컨설팅” 부문은 무엇을 의미합니까?
<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령 14024호에 따른 2022년 5월 8일 결정에서 러시아 연방 경제의 “회계,” “신탁 및 법인 설립 서비스,” 및 “경영 컨설팅”...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1036. 행정명령 14071호에 따른 2022년 5월 8일 결정으로 부과된 “회계, 신탁 및 법인 설립, 그리고 경영 컨설팅 서비스 관련 금지”는 언제 발효되나요?
<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령 14071호에 따른 2022년 5월 8일 결정으로 부과된 “회계, 신탁 및 법인 설립, 그리고 경영 컨설팅 서비스 관련 금지”는...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1035. 러시아 관련 일반 허가 35호의 목적상 “신용 평가 서비스”와 “감사 서비스”라는 용어는 무엇을 의미합니까?
<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 러시아 관련 일반 허가 35호의 목적상 "신용 평가 서비스"와 "감사 서비스"라는 용어는 무엇을 의미합니까? "신용 평가 서비스 (Credit rating services)"라는...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1034. 행정명령 14071호에 따른 2022년 5월 8일 결정에서 “회계,” “신탁 및 법인 설립,” 및 “경영 컨설팅” 서비스라는 용어는 무엇을 의미합니까?
<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령 14071호에 따른 2022년 5월 8일 결정에서 “회계,” “신탁 및 법인 설립,” 및 “경영 컨설팅” 서비스라는 용어는 무엇을 의미합니까? 행정명령...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1033. 2022년 5월 8일에 회계, 신탁 및 기업 설립, 그리고 경영 컨설팅 서비스와 관련해 어떤 조치가 취해졌나요?
<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 2022년 5월 8일에 회계, 신탁 및 기업 설립, 그리고 경영 컨설팅 서비스와 관련해 어떤 조치가 취해졌나요? 2022년 5월 8일, OFAC...
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EU, 22차 대러 제재안 이달 말 발표…국제 스포츠 대회 퇴출·제3국 우회거래 차단 추진
|11월 26~27일 EU 특별정상회의 앞서 신규 제재안·우크라이나 재정지원 방안...
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