생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

237. 이 결정의 효과는 이란국영석유회사(NIOC)와의 거래에 관한 행정명령 13622호 섹션 1(a)와 비교했을 때 어떻게 다릅니까?

<이란 제재> 237. 이 결정의 효과는 이란국영석유회사(NIOC)와의 거래에 관한 행정명령 13622호 섹션 1(a)와 비교했을 때 어떻게 다릅니까? 이 결정의 효과는 행정명령 13622호 섹션 1(a)와 유사합니다. 이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

236. 이란 국영탱커회사(NITC)에 대한 결정은 NITC와 이란 혁명수비대(IRGC) 간에 연관이 없다는 것을 의미합니까?

<이란 제재> 236. 이란 국영탱커회사(NITC)에 대한 결정은 NITC와 이란 혁명수비대(IRGC) 간에 연관이 없다는 것을 의미합니까? 이 부분은 현재 이용 가능한 정보에 근거하여, 재무부가 현 시점에서 NITC가...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

235. 국무부 장관으로부터 상당한 감축 예외를 받은 국가의 금융 기관 및 단체가 NIOC와 관련된 석유 구매 거래를 할 경우 어떤 의미가 있나요?

<이란 제재> 235. 국무부 장관으로부터 상당한 감축 예외를 받은 국가의 금융 기관 및 단체가 NIOC와 관련된 석유 구매 거래를 할 경우 어떤 의미가 있나요? 국무부 장관으로부터...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

234. 이란국영석유회사(NIOC)에 대한 결정의 효과는 무엇인가요? CISADA와 관련된 사항이 있나요?

<이란 제재> 234. 이란국영석유회사(NIOC)에 대한 결정의 효과는 무엇인가요? CISADA와 관련된 사항이 있나요? 이란 위협 감소 및 시리아 인권법(TRA) 섹션 312에 따른 결정의 결과, NIOC는 이제 포괄적...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

233. 이란국영석유회사(NIOC)가 이미 제재 대상이 아닌가요?

<이란 제재> 233. 이란국영석유회사(NIOC)가 이미 제재 대상이 아닌가요? 네. 행정명령 13622호는 이란국영석유회사와 고의로 중대한 금융 거래를 수행하거나 촉진한 외국 금융 기관에 제재를 부과할 수 있도록...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

215. 실질적인 효과에서 이것(CISADA)과 다른 권한(E.O. 13382 등)에 따른 지정의 차이는 무엇입니까?

<이란 제재> 215. 실질적인 효과에서 이것(CISADA)과 다른 권한(E.O. 13382 등)에 따른 지정의 차이는 무엇입니까? 2012년 7월 31일 포괄적 이란 제재, 책임성, 및 투자금지법(CISADA)에 따른 판결은...

1...136137138...252 Page 137 of 252

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

| 고가 전자제품·섬유제품 중심으로 보세화물 검사 | USMCA 특혜관세 부당...

유럽

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

| 스위스 금융시장감독청, 자금세탁방지 조례 개정…내년 1월 1일 시행 |...

메인 토픽

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

| 국제 사기조직 자금세탁 수법 분석한 보고서·대응 원칙 발표 |...

유럽

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

| 법원, 7개 혐의 중 2개 항목 일부 유죄...

미국·캐나다

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

|J.D. 밴스 초기 후원자 애디슨, 에너지장관 연락 뒤 판매...

생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

Popular articles

[PREMIUM] 美·멕시코 세관, 합동단속 통해 관세회피·원산지 허위신고 집중 점검

스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

FATF, 동남아 사기조직 자금세탁 실태 공개 “24~72시간 내 자금 동결해야”

노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

About us