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加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

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베네수 석유사업 복귀 추진하는 美 엑손모빌, 현지 정부와 예비 합의 체결

미국 최대 석유기업 엑손모빌(Exxon Mobil)이 베네수엘라 정부와 석유 생산사업...

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美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

301. IFCA 섹션 1245에 따라 제재 대상이 되는 방식으로 자재가 사용되는지 여부는 어떻게 결정됩니까?

<이란 제재> 301. IFCA 섹션 1245에 따라 제재 대상이 되는 방식으로 자재가 사용되는지 여부는 어떻게 결정됩니까? 외국 금융 기관(FFI)이 이란으로부터 또는 이란으로 1245(d)에 나열된 자재의 판매,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

300. 섹션 1245에 따른 제재의 목적을 위해 이란 혁명수비대(IRGC)가 통제하는 부문을 어떻게 알 수 있습니까?

<이란 제재> 300. 섹션 1245에 따른 제재의 목적을 위해 이란 혁명수비대(IRGC)가 통제하는 부문을 어떻게 알 수 있습니까? 위임된 권한에 따라, 국무장관은 IFCA 섹션 1245(e)에 따라 이란...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

299. IFCA에서 귀금속으로 간주되는 것은 무엇입니까?

<이란 제재> 299. IFCA에서 귀금속으로 간주되는 것은 무엇입니까? IFCA의 목적을 이루기 위해, 우리는 제정될 규정이 "귀금속"이라는 용어를 은(금 또는 백금으로 도금된 은 포함, 가공되지 않은 형태...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

298. IFCA와 관련, 어떤 재료가 흑연, 원료 또는 반제품 금속으로 간주됩니까?

<이란 제재> 298. IFCA와 관련, 어떤 재료가 흑연, 원료 또는 반제품 금속으로 간주됩니까? IFCA의 목적을 위해, 우리는 제정될 규정이 IFCA 섹션 1245(d)에 명시된 흑연, 원료...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

297. IFCA 섹션 1244의 제재 조항에 대한 예외가 있습니까?

<이란 제재> 297. IFCA 섹션 1244의 제재 조항에 대한 예외가 있습니까? 다음 거래는 IFCA 섹션 1244의 조항에서 제외됩니다. a. 이란에 농산물, 식품, 의약품 또는 의료기기를 판매하거나 이란...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

296. 이란으로부터 또는 이란으로 비제재 품목을 운송하는 비이란 선박에 연료 공급 서비스를 제공하는 것이 제재 대상이 되나요?

<이란 제재> 296. 이란으로부터 또는 이란으로 비제재 품목을 운송하는 비이란 선박에 연료 공급 서비스를 제공하는 것이 제재 대상이 되나요? 비이란 선박이 이란으로부터 또는 이란으로 비제재 품목을...

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加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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