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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

346. 31 CFR § 560.540에 의해 승인된 유료 서비스, 소프트웨어 또는 하드웨어의 수출에 필요한 실사는 무엇입니까?

<이란 제재> 346. 31 CFR § 560.540에 의해 승인된 유료 서비스, 소프트웨어 또는 하드웨어의 수출에 필요한 실사는 무엇입니까? 실사는 수출업체가 직면할 수 있는 특정 위험에 맞춰져야...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

345. 미국 회사가 31 CFR § 560.540에 따라 승인된 이란으로부터의 수출 대금을 어떻게 받을 수 있습니까?

<이란 제재> 345. 미국 회사가 31 CFR § 560.540에 따라 승인된 이란으로부터의 수출 대금을 어떻게 받을 수 있습니까? 일반적으로, 31 CFR § 560.540에 따른 결제 요구...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

343. 31 CFR § 560.540은 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)에 따라 이란으로의 통신 장비 수출 및 미국 또는 제3국으로의 통신 장비 수입을 이란을 왕래하는...

<이란 제재> 343. 31 CFR § 560.540은 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)에 따라 이란으로의 통신 장비 수출 및 미국 또는 제3국으로의 통신 장비 수입을 이란을...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

342. 31 CFR § 560.540은 미국 외부에 위치한 미국인이 상무부의 수출 관리 규정(EAR)의 적용을 받지 않는 특정 하드웨어 또는 소프트웨어를 이란으로 수출하거나 재수출하는 것을...

<이란 제재> 342. 31 CFR § 560.540은 미국 외부에 위치한 미국인이 상무부의 수출 관리 규정(EAR)의 적용을 받지 않는 특정 하드웨어 또는 소프트웨어를 이란으로 수출하거나 재수출하는...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

341. 비미국인이 31 CFR § 560.540에 따라 상무부의 수출 관리 규정(EAR)의 적용을 받는 하드웨어나 소프트웨어를 이란으로 수출, 재수출 또는 제공할 수 있습니까?

<이란 제재> 341. 비미국인이 31 CFR § 560.540에 따라 상무부의 수출 관리 규정(EAR)의 적용을 받는 하드웨어나 소프트웨어를 이란으로 수출, 재수출 또는 제공할 수 있습니까? 네. OFAC이...
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340. 항목이나 서비스가 31 CFR § 560.540에 해당하는지 확신이 서지 않으면 어떻게 해야 합니까?

<이란 제재> 340. 항목이나 서비스가 31 CFR § 560.540에 해당하는지 확신이 서지 않으면 어떻게 해야 합니까? 31 CFR § 560.540에 포함된 승인 사항을 해석하고 이를 귀하의...
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