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CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

| CSIS, 수출통제 단속 강화로 기업의 준수 부담·규제 불확실성...

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中 기업 공시로 드러난 이란의 제재 회피용 ‘그림자 금융망’의 실체

| 카론, 中 제조업체 공시 분석해 이란 거래대금 지급한...

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[PREMIUM] [제재 단신] 美, 제재 대상 UAE 업체 1곳 정보 일부 수정

미국 재무부는 9일(현지시각) 제재 대상 아랍에미리트(UAE) 기업 1곳에 대한...

러시아·CIS

폴란드, 러에 무기 제조용 부품 불법 공급한 혐의로 6명 체포

폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

208. “중요한” 거래 및 금융 서비스를 어떻게 정의합니까?

<이란 제재> 208. "중요한" 거래 및 금융 서비스를 어떻게 정의합니까? 거래 또는 금융 서비스가 중요한지 여부를 결정할 때 재무부 장관은 거래 또는 서비스와 관련된 여러...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

207. Treasury의 CISADA 결정이 Bank of Kunlun에 대한 기준은 무엇이었습니까? 다른 몇 개의 기관을 조사하고 있었고, 왜 Bank of Kunlun에 대해 조치를 취하기로 결정했습니까?

<이란 제재> 207. Treasury의 CISADA 결정이 Bank of Kunlun에 대한 기준은 무엇이었습니까? 다른 몇 개의 기관을 조사하고 있었고, 왜 Bank of Kunlun에 대해 조치를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

204. 재무부는 행정 명령 13608에 따라 사람을 식별하거나 목록에 추가하기 전에 집행 조치를 취할 것입니까?

<이란 제재> 204. 재무부는 행정 명령 13608에 따라 사람을 식별하거나 목록에 추가하기 전에 집행 조치를 취할 것입니까? 이 행정 명령에 따라 부여된 권한은 미국 법률 위반에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

203. 미국인이 목록에 등재된 사람을 통해 이란이나 시리아로부터 개인 송금을 처리할 수 있습니까?

<이란 제재> 203. 미국인이 목록에 등재된 사람을 통해 이란이나 시리아로부터 개인 송금을 처리할 수 있습니까? 배경 정보: 이 FAQ는 행정 명령 13608과 관련이 있습니다. 아니요. OFAC의 특정...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

202. 거래가 이미 진행 중인 경우 어떻게 해야 합니까?

<이란 제재> 202. 거래가 이미 진행 중인 경우 어떻게 해야 합니까? 행정 명령 13608에 따라 목록에 등재된 시점에 거래가 진행 중인 경우, 미국인은 목록에 등재된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

201. OFAC에 의해 이전에 허가된 거래에서 행정 명령 13608에 따라 목록에 있는 사람과 거래할 수 있습니까?

<이란 제재> 201. OFAC에 의해 이전에 허가된 거래에서 행정 명령 13608에 따라 목록에 있는 사람과 거래할 수 있습니까? 아니요. 미국인은 행정 명령 13608에 따라 식별되거나 목록에...

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CSIS “美, 수출통제 단속 강화… 기업 준수 역량 강화 지원해야”

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“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

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