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美, 12월부터 가상자산 거래소 MEXC 자금거래 금지…러·이란·北 불법자금 167억 달러 연루

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美 FINRA, 풍경 사진·사망자 정보로도 계좌 개설 허용한 증권사에 420만달러 벌금

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[PREMIUM] 러 음료업체, 코카콜라 현지 사업 임시 관리 추진

| 집권당 의원이 보유한 음료업체, 우크라 지원·러 투자 중단...
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英, 청소년 계좌 악용한 자금세탁 확산…작년 2만건 신고에 예방 교육 도입

| 英 내무부, 청소년 자금세탁 연루 방지 위해 10~18세...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1091. 우크라이나의 헤르손, 자포리자, 도네츠크, 루한스크 지역의 위장된 국민투표, 주권 침해 시도 및 계속된 점령 이후, 비미국인은 러시아를 지원함으로써 제재 위험에 직면합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 우크라이나의 헤르손, 자포리자, 도네츠크, 루한스크 지역의 위장된 국민투표, 주권 침해 시도 및 계속된 점령 이후, 비미국인은 러시아를 지원함으로써 제재...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1086. 2022년 9월 15일 행정명령(E.O.) 14024에 따라 내려진 결정에서 “러시아 연방 경제의 양자 컴퓨팅 부문”이라는 용어는 무엇을 의미합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 2022년 9월 15일 행정명령(E.O.) 14024에 따라 내려진 결정에서 "러시아 연방 경제의 양자 컴퓨팅 부문"이라는 용어는 무엇을 의미합니까? 2022년 9월 15일...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1084. 2022년 9월 15일 행정명령(E.O.) 14071에 따라 내려진 “특정 양자 컴퓨팅 서비스와 관련된 금지” 결정에서 “양자 컴퓨팅 서비스”라는 용어는 무엇을 의미합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 2022년 9월 15일 행정명령(E.O.) 14071에 따라 내려진 "특정 양자 컴퓨팅 서비스와 관련된 금지" 결정에서 "양자 컴퓨팅 서비스"라는 용어는 무엇을...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1083. 2022년 9월 15일에 특정 양자 컴퓨팅 서비스와 관련하여 어떤 조치가 취해졌습니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 2022년 9월 15일에 특정 양자 컴퓨팅 서비스와 관련하여 어떤 조치가 취해졌습니까? 2022년 9월 15일, OFAC 국장은 국무부와 협의하여 행정명령(E.O.) 14071에...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1081. 행정명령(E.O.) 14024에 따라 차단된 러시아 금융 기관에서 계좌를 폐쇄했다는 공식 문서를 보여줘야 러시아 관련 일반 허가(GL) 50을 이용할 수 있습니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 행정명령(E.O.) 14024에 따라 차단된 러시아 금융 기관에서 계좌를 폐쇄했다는 공식 문서를 보여줘야 러시아 관련 일반 허가(GL) 50을 이용할 수...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1080. 나는 행정명령(E.O.) 14024에 따라 차단된 러시아 금융 기관에 계좌를 가지고 있는 미국인입니다. 이러한 계좌와 관련하여 OFAC 제재에 따라 해야 하거나 허용되는 일은 무엇입니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 나는 행정명령(E.O.) 14024에 따라 차단된 러시아 금융 기관에 계좌를 가지고 있는 미국인입니다. 이러한 계좌와 관련하여 OFAC 제재에 따라 해야...
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