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관세·공급망

미·중 희토류 패권 경쟁에 스위스 첨단산업 공급망 ‘비상’

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러시아·CIS

“파산 배당금 꼼수 회수 차단은 적법”… 英 법원, 러 VTB은행 항소 기각

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유럽

[PREMIUM] 아일랜드 중앙銀, EU 제재 확대에 따른 금융기관의 준법감시 강화 촉구

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관세·공급망

中 기업, 러軍에 AI 요격 드론 공급 추진… 제재 회피 의혹 확산

| 장시광보, AI 요격 드론·100㎞ 광섬유 기술 홍보… 러軍에...

유럽

로이즈 은행장 “금융사기 메타 책임 커”…잇따르는 빅테크 책임론

<개요> 영국 로이즈은행 찰리 넌 은행장이 최근 BBC 인터뷰에서 소셜 미디어를 통한 사기 증가에 대해 메타(Meta)와 같은 기술 기업들이 더 많은 역할을 해야 한다고 촉구했음....

북한·아시아

자금세탁방지기구 “쿠웨이트, 자금세탁 방지에 심각한 문제” 경고

<개요> FATF가 최근 쿠웨이트에 테러 자금 조달 방지에 심각한 문제가 있다고 경고하는 보고서를 발표했음. FATF는 쿠웨이트가 자금 세탁 위험을 이해하고 있으나 테러 자금 조달에 대한...

AI·코인·핀테크

프랑스 시멘트 회사 라파즈, IS에 테러자금 지원 혐의로 재판

<개요> 프랑스 시멘트 제조사 라파즈(Lafarge)는 시리아 내 테러 자금 지원 및 유럽 제재 위반 혐의로 프랑스 법정에 서게 됨. 라파즈는 시리아 내전 중 이슬람국가(IS)를 포함한...

미국·캐나다

캐나다 금감원장 “자금세탁이 점점 더 중요한 이슈로 떠올라”

<개요> 피터 루틀리지 캐나다 금융감독청(Office of the Superintendent of Financial Institutions, OSFI) 청장이 최근 토론토에서 "캐나다 은행의 자금세탁 위험이 점점 더 중요한 이슈로 떠오르고 있다"고...

북한·아시아

이스라엘, 헤즈볼라 연계 금융기관 폭격 “돈 줄에 타격”

<개요> 이스라엘이 지난 20일(현지시각) 레바논 헤즈볼라와 연계된 금융기관 알-카르드 알-하산의 지점을 공습하면서 레바논에 대한 공격을 확대했다고 알자지라가 보도했음. 이스라엘군은 해당 금융기관이 헤즈볼라의 군사 자금을 관리한다고...

관세·공급망

미 재무부, 베트남 음료회사에 대북 제재위반 벌금 86만달러 부과

<개요> 미국 재무부가 베트남 음료 회사 VBCL에 대북 제재를 위반한 혐의로 벌금 86만 달러를 부과했음. VBCL 자회사는 2016년부터 2018년까지 북한에 맥주와 증류주를 판매했고, 그 대금을...

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