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노르데아은행, 의심거래 경보 20만 건 조사 없이 방치…AML 위반 313억원 벌금

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

714. 허가된 개인 여행자가 상업 여객 페리를 타거나 개인 보트를 사용하여 쿠바로 여행할 수 있나요?

<쿠바 제재> 허가된 개인 여행자가 상업 여객 페리를 타거나 개인 보트를 사용하여 쿠바로 여행할 수 있나요? 상업용 선박 및 개인 보트를 포함한 EAR(수출관리규정) 대상 품목을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

713. 운송 서비스 제공을 위한 일반 허가 자격이 있는 사람이 미국에 위치한 제3국 국민을 515.560조에 명시된 12가지 여행 범주 중 하나에 따라 일반 허가나...

<쿠바 제재> 운송 서비스 제공을 위한 일반 허가 자격이 있는 사람이 미국에 위치한 제3국 국민을 515.560조에 명시된 12가지 여행 범주 중 하나에 따라 일반...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

712. 미국에 기반을 두거나 운영하는 항공사에서 직접 쿠바행 항공권을 구매할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국에 기반을 두거나 운영하는 항공사에서 직접 쿠바행 항공권을 구매할 수 있나요? 네, OFAC의 일반 또는 특정 허가에 따라 쿠바로 여행할 수 있는 자격이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

711. 허가된 여행자에게 전일제 활동 일정의 예는 무엇인가요?

<쿠바 제재> 허가된 여행자에게 전일제 활동 일정의 예는 무엇인가요? 대부분의 일반 허가 범주에 따라 쿠바로 여행하는 허가된 여행자는 자신이 여행하는 일반 허가의 조건에 맞는 전일제...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

708. “인도주의 프로젝트”를 위한 일반적으로 허가된 거래, 여행 관련 거래는 무엇을 의미하나요?

<쿠바 제재> "인도주의 프로젝트"를 위한 일반적으로 허가된 거래, 여행 관련 거래는 무엇을 의미하나요? CACR의 섹션 515.575는 조건에 따라 쿠바와 관련된 인도주의 프로젝트와 관련된 거래, 여행...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

703. 중등 학교와 중등 학교 학생들이 “교육 활동”을 위한 일반 허가 하에 여행 관련 거래를 할 수 있나요?

<쿠바 제재> 중등 학교와 중등 학교 학생들이 "교육 활동"을 위한 일반 허가 하에 여행 관련 거래를 할 수 있나요? 네. 중등 학교 또는 기타 학술...

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