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관세·공급망

美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위험 확산 경계

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

502. GL 1C 발행 후 (러시아) 연방 보안국에 대해 어떤 제재가 계속 유지됩니까?

<사이버 관련 제재> 502. GL 1C 발행 후 (러시아) 연방 보안국에 대해 어떤 제재가 계속 유지됩니까? GL 1C(https://ofac.treasury.gov/media/931686/download?inline)는 연방 보안국(Federal Security Service, FSB)과의 특정 거래 및...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

225. 왜 미국은 시리아에 제재를 부과했으며, 이는 나에게 어떤 의미가 있습니까?

<시리아 제재> 왜 미국은 시리아에 제재를 부과했으며, 이는 나에게 어떤 의미가 있습니까? 미국은 시리아 정부, 시리아 중앙은행, 고위 시리아 정부 관리들, 아사드 정권을 지원하거나 시리아에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

205. 시리아 국민을 돕는 비정부기구(NGO)를 지원하고 싶습니다. 제재를 준수하면서 이를 어떻게 할 수 있습니까?

<시리아 제재> 시리아 국민을 돕는 비정부기구(NGO)를 지원하고 싶습니다. 제재를 준수하면서 이를 어떻게 할 수 있습니까? 미국인은 시리아에서 허가된 활동을 수행하는 미국 및 제3국의 비정부기구(NGO)에 자금을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

501. 러시아 연방 보안국과의 특정 거래를 허용하는 일반 허가 1C(GL 1C)는 무엇을 허용합니까?

<사이버 관련 제재> 501. 러시아 연방 보안국과의 특정 거래를 허용하는 일반 허가 1C(GL 1C)는 무엇을 허용합니까? 일반 허가 1C(GL 1C, https://ofac.treasury.gov/media/931686/download?inline)는 러시아 연방 보안국(또는 Federalnaya Sluzhba...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ