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폴란드 국내안보국(ABW)은 5일(현지시각) 러시아 정보기관을 위해 활동하면서 무기 제조용...

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“英 ‘정착촌 제재’, 이스라엘과 금융으로 연결된 케이먼 제도에 역풍 일으킬 수도”

영국이 이스라엘의 서안지구 정착촌 확대를 억제하기 위해 추진하는 제재가...

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체코 검찰, ‘대러 제재 위반’ 업체 조건부 기소유예

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영 싱크탱크 “트럼프, 국정 동력 약화… 외교·안보 불확실성 확대”

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

820. 31 CFR § 501.604(b)에 따라 거부된 거래 보고서를 OFAC에 제출해야 하지만, 보고해야 할 모든 정보를 가지고 있지 않습니다. 거부된 거래 보고서를 완성하기 위해...

<OFAC에 보고서 제출> 820. 31 CFR § 501.604(b)에 따라 거부된 거래 보고서를 OFAC에 제출해야 하지만, 보고해야 할 모든 정보를 가지고 있지 않습니다. 거부된 거래 보고서를...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

819. 2019년 6월 21일 해외자산통제국(OFAC)의 보고, 절차 및 처벌 규정의 개정이 발효되었나요? 개정된 규정의 모든 요구 사항을 준수해야 하나요?

<OFAC에 보고서 제출> 819. 2019년 6월 21일 해외자산통제국(OFAC)의 보고, 절차 및 처벌 규정의 개정이 발효되었나요? 개정된 규정의 모든 요구 사항을 준수해야 하나요? 네, 2019년 6월 21일부로...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

104. 보험사는 미국 제재를 위반하지 않고 글로벌 여행 보험 및 전 세계 여행 지원 서비스를 제공할 수 있습니까?

<보험 업계의 준수 사항> 104. 보험사는 미국 제재를 위반하지 않고 글로벌 여행 보험 및 전 세계 여행 지원 서비스를 제공할 수 있습니까? 네, 글로벌 여행 보험...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

103. 관련 상업 환경의 시장 상황이 미국 제재 관련 배제 조항을 사용하는 것을 허용하지 않는 경우는 어떻게 해야 합니까?

<보험 업계의 준수 사항> 103. 관련 상업 환경의 시장 상황이 미국 제재 관련 배제 조항을 사용하는 것을 허용하지 않는 경우는 어떻게 해야 합니까? OFAC는 미국 보험사와...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

102. 전 세계 보험 시장에서 글로벌 보험 정책을 통해 보험사 또는 재보험사가 활동할 때, 정책의 정의상 제재 대상 국가의 잠재적 위험을 포함한다면 어떻게 해야...

<보험 업계의 준수 사항> 102. 전 세계 보험 시장에서 글로벌 보험 정책을 통해 보험사 또는 재보험사가 활동할 때, 정책의 정의상 제재 대상 국가의 잠재적 위험을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

69. OFAC 제재로 인해 보험 계약이 “차단”되었음을 보험계약자에게 통지할 때, 보험사는 보험계약자에게 추가 보험료 납부를 중단하거나 해당 계좌로 추가 보험료를 받지 않을 것임을 알릴...

<보험 업계의 준수 사항> 69. OFAC 제재로 인해 보험 계약이 “차단”되었음을 보험계약자에게 통지할 때, 보험사는 보험계약자에게 추가 보험료 납부를 중단하거나 해당 계좌로 추가 보험료를 받지...

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CSIS “빅테크 반독점 규제, 美 기술 경쟁력 약화시킬 수도”

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