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관세·공급망

美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...

AI·코인·핀테크

캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

86. OFAC는 제재 목록의 업데이트 시 알림을 제공하는 이메일 서비스가 있나요?

<정보 목록 파일 형식 및 다운로드> 86. OFAC는 제재 목록의 업데이트 시 알림을 제공하는 이메일 서비스가 있나요? 네. OFAC는 여러 이메일 구독 서비스를 제공합니다. 이러한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

83. OFAC의 구분된 파일은 어떻게 구조화되어 있나요?

<정보 목록 파일 형식 및 다운로드> 83. OFAC의 구분된 파일은 어떻게 구조화되어 있나요? OFAC의 모든 구분된 파일은 OFAC의 SDN 데이터 파일 명세서 가이드 및 비-SDN 데이터...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

81. OFAC의 구분된 파일에서 사용하는 구분자는 무엇인가요?

<정보 목록 파일 형식 및 다운로드> 81. OFAC의 구분된 파일에서 사용하는 구분자는 무엇인가요? 구분자는 파일 유형에 따라 다릅니다. .CSV로 끝나는 파일은 쉼표 구분자를 사용합니다. .FF로 끝나는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

80. OFAC는 특별제재대상자(SDN) 목록을 스프레드시트 형식으로 제공하나요?

<정보 목록 파일 형식 및 다운로드> 80. OFAC는 특별제재대상자(SDN) 목록을 스프레드시트 형식으로 제공하나요? OFAC는 SDN 데이터를 쉼표로 구분된 값 형식(CSV)으로 게시합니다. 이 형식은 Excel 및 기타...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

79. OFAC는 특별제재대상자(SDN) 목록을 데이터베이스에 쉽게 가져올 수 있는 형식으로 제공하나요?

<정보 목록 파일 형식 및 다운로드> 79. OFAC는 특별제재대상자(SDN) 목록을 데이터베이스에 쉽게 가져올 수 있는 형식으로 제공하나요? 네. OFAC의 SDN 목록은 XML, 고정 필드 및 구분된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

22. OFAC는 국가별 특별제재대상(SDN) 목록을 유지하거나 생성할 수 있나요?

<정보 목록 파일 형식 및 다운로드> 22. OFAC는 국가별 특별제재대상(SDN) 목록을 유지하거나 생성할 수 있나요? OFAC는 오랫동안 이러한 목록을 유지해 왔습니다. 해당 파일은 OFAC의 SDN 페이지(https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList)에서...

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