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스위스, FATF 상호평가 앞두고 AML 규제 정비…실소유자 확인·제재 감시 강화

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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

817. OFAC의 Rosneft Trading S.A.와 TNK Trading International S.A. 지정의 의미는 무엇인가요? Rosneft Trading S.A.와 TNK Trading International S.A.에 대한 행정명령 13850호의 차단 제재가...

<베네수엘라 제재> OFAC의 Rosneft Trading S.A.와 TNK Trading International S.A. 지정의 의미는 무엇인가요? Rosneft Trading S.A.와 TNK Trading International S.A.에 대한 행정명령 13850호의 차단...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

808. 베네수엘라 관련 제재에 따라 지정되거나 차단된 사람을 상대로 미국 법원에서 소송을 제기하려면 OFAC의 특정 허가가 필요한가요? 미국 법원 또는 법원 직원이 이러한 사건을...

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 관련 제재에 따라 지정되거나 차단된 사람을 상대로 미국 법원에서 소송을 제기하려면 OFAC의 특정 허가가 필요한가요? 미국 법원 또는 법원 직원이 이러한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

803. 일반 허가 35는 어떤 유형의 활동을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 일반 허가 35는 어떤 유형의 활동을 허용하나요? 미국인은 2019년 8월 5일 발효된 행정명령 13884에 의해 금지된 베네수엘라 정부와의 특정 행정 거래에 참여할 수...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

681. 일반허가 28이 Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), 베네수엘라 중앙은행(BCV) 또는 기타 동결된 베네수엘라 정부 관련 인물의 만료된 운영 종료 기간의 허가를 연장하나요?

<베네수엘라 제재> 일반허가 28이 Petroleos de Venezuela, S.A. (PdVSA), 베네수엘라 중앙은행(BCV) 또는 기타 동결된 베네수엘라 정부 관련 인물의 만료된 운영 종료 기간의 허가를 연장하나요? 아니요....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

680. 베네수엘라 정부의 자산 동결은 미국인이 베네수엘라 정부 또는 베네수엘라 정부가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 사람과 거래하는 능력에 영향을 미칩니까?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 정부의 자산 동결은 미국인이 베네수엘라 정부 또는 베네수엘라 정부가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 사람과 거래하는 능력에 영향을 미칩니까? 네. OFAC에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

679. 2019년 8월 5일 행정명령 13884 “베네수엘라 정부의 자산 동결”은 베네수엘라 정부의 모든 자산과 자산에 대한 이익을 동결합니다. 이는 2016년 1월 5일에 구성된 제4차...

<베네수엘라 제재> 2019년 8월 5일 행정명령 13884 “베네수엘라 정부의 자산 동결”은 베네수엘라 정부의 모든 자산과 자산에 대한 이익을 동결합니다. 이는 2016년 1월 5일에 구성된...

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