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미국·캐나다

加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

| 캐나다 FINTRAC, 美 OFAC·FinCEN과 공조해 금융서비스업체 8곳 제재 |...

관세·공급망

베네수 석유사업 복귀 추진하는 美 엑손모빌, 현지 정부와 예비 합의 체결

미국 최대 석유기업 엑손모빌(Exxon Mobil)이 베네수엘라 정부와 석유 생산사업...

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美 13개州, 英 ‘정착촌 제재’ 철회 요구… 무역 보복 경고

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미국·캐나다

美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

북한·아시아

30년 집권 레바논 중앙은행장, 자금세탁과 부정축재로 기소

<개요> 1993년부터 약 30년간 레바논의 중앙은행장을 했던 리야드 살라메(Riad Salameh)가 불법 재산 축적 혐의로 기소됐음. 또 프랑스와 독일 등에서도 3억3000만 달러의 자금세탁 혐의에 대해 수사가...

미국·캐나다

엘리자베스 워런 “자금세탁 TD뱅크, 은행업 허가 박탈해야”

<개요> 엘리자베스 워런 미 상원의원(메사추세츠)이 TD뱅크와 최근 합의에 대해 미국 법무부(DOJ)를 강하게 비판하고 있음. 그녀는 이 합의가 은행의 "무책임한 경영진"을 충분히 처벌하지 못하고, 은행이 의회가...

미국·캐나다

캐나다 규제당국, 자금세탁 방지 미흡으로 대형 부동산 회사에 벌금

<개요> 캐나다 규제당국이 토론토에 위치한 존 랭 라살 부동산 회사(JLL)에 10만7827 캐나다 달러의 벌금을 부과했음. 이는 고객 신원 확인, 기록 유지, 리스크 평가와 문서화 등에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

361. 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)의 농산물 일반 허가에서 제외되는 품목(특정 허가가 필요한 품목)과 사람은 무엇입니까?

<이란 제재> 361. 이란 거래 및 제재 규정(ITSR)의 농산물 일반 허가에서 제외되는 품목(특정 허가가 필요한 품목)과 사람은 무엇입니까? 농산물 일반 허가의 범위에서 제외되는 지정 품목은 다음과...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

348. 미국인이 31 CFR § 560.540에 따라 승인된 수출을 촉진하기 위해 이란에 대리인을 고용하거나, 이란에 물리적인 판매 거점을 만들거나 자금을 지원하거나, 이란의 상업적 마케팅...

<이란 제재> 348. 미국인이 31 CFR § 560.540에 따라 승인된 수출을 촉진하기 위해 이란에 대리인을 고용하거나, 이란에 물리적인 판매 거점을 만들거나 자금을 지원하거나, 이란의 상업적...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

347. 승인된 광고나 소프트웨어에서 페르시아어(Farsi) 사용에 대한 제한이 있습니까?

<이란 제재> 347. 승인된 광고나 소프트웨어에서 페르시아어(Farsi) 사용에 대한 제한이 있습니까? 미국의 이란 제재는 페르시아어 사용에 대한 제한을 부과하지 않습니다. FAQ 337 참조. 업데이트: 2024년 5월 16일 발행일:...

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加, 자금세탁 단속 강화…금융서비스업체 161곳 등록 취소·美와 8곳 제재 공조

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獨, 중국산 상용 드론 군사시설 사용 전면 금지…정보 유출 우려에 퇴출

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