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캐나다, AML 규제 강화 추진…1만캐나다달러(960만원) 이상 현금 거래 제한 추진

| 캐나다 정부, 금융범죄·마약 밀매 방지법 발의…현금·암호화폐를 통한 자금세탁...

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...

591. GAZ Group에 상품을 공급하려는 미국인입니다. 일반허가(GL) 15L에 따라 이 상품을 미국에서 GAZ Group으로 수출할 수 있습니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> GAZ Group에 상품을 공급하려는 미국인입니다. 일반허가(GL) 15L에 따라 이 상품을 미국에서 GAZ Group으로 수출할 수 있습니까? GL 15L은 GAZ Group(또는 GAZ Group이...

590. GAZ Group 또는 GAZ Group이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 엔티티에 대한 일반허가 15L로 승인된 활동과 관련된 상품이나 서비스에 대해 대금을 지급하려는...

<우크라이나/러시아 관련 제재> GAZ Group 또는 GAZ Group이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 엔티티에 대한 일반허가 15L로 승인된 활동과 관련된 상품이나 서비스에 대해...

589. GAZ Group 또는 GAZ Group이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 엔티티와의 활동에 대해, 개정된 CAATSA 섹션 226에 따른 UFSA 섹션 5 또는...

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587. 어떤 상황에서 OFAC가 GAZ Group 또는 GAZ Group이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티에 대해 추가 제재 완화를 제공할 수 있습니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 어떤 상황에서 OFAC가 GAZ Group 또는 GAZ Group이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티에 대해 추가 제재 완화를 제공할...

586. (사업)철회를 위한 일반허가(GL) 15L에 따라 승인된 거래는 무엇입니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> (사업)철회를 위한 일반허가(GL) 15L에 따라 승인된 거래는 무엇입니까? GL 15L는 2022년 4월 25일에 GL 15K를 대체했습니다. GL 15K는 GAZ Group 또는 GAZ...

585. 차단된 개인이 개별적으로 또는 총합하여 50% 미만의 지분을 보유한 외국 회사와 미국인이 거래할 수 있습니까? 외국인, 포함하여 외국 금융 기관이 차단된 개인이 개별적으로...

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