Search here...

생크션랩

Stay connected:

Featured Stories:

관세·공급망

美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...
Read more
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
Read more
AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...
Read more
관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...
Read more
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

561. OFAC은 디지털 화폐를 불법 목적으로 사용하는 사람들을 제재하기 위해 기존 권한을 어떻게 사용할 것입니까?

<가상화폐에 관한 질문> 561. OFAC은 디지털 화폐를 불법 목적으로 사용하는 사람들을 제재하기 위해 기존 권한을 어떻게 사용할 것입니까? 미국 정부의 전방위 전략은 테러리즘, 국제 조직...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

560. 거래가 디지털 화폐로 이루어지든 전통적인 법정 화폐로 이루어지든 상관없이 OFAC의 제재 준수 의무는 동일합니까?

<가상화폐에 관한 질문> 560. 거래가 디지털 화폐로 이루어지든 전통적인 법정 화폐로 이루어지든 상관없이 OFAC의 제재 준수 의무는 동일합니까? 네, 의무는 동일합니다. 미국인(및 OFAC 관할권에 속한...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

559. OFAC 제재 프로그램에서 “디지털 화폐,” “디지털 화폐 지갑,” “디지털 화폐 주소,” 및 “가상화폐”라는 용어는 무엇을 의미합니까?

<가상화폐에 관한 질문> 559. OFAC 제재 프로그램에서 "디지털 화폐," "디지털 화폐 지갑," "디지털 화폐 주소," 및 "가상화폐"라는 용어는 무엇을 의미합니까? 디지털 화폐 (Digital Currency): 주권 암호화폐,...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

402. 하나 이상의 제재 대상자가 어떤 기관의 50% 이상을 소유하다가 제재 지정 후에 그들의 소유 지분을 미국 관할권 밖에서 매각하여 제재 대상자의 총 소유...

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 402. 하나 이상의 제재 대상자가 어떤 기관의 50% 이상을 소유하다가 제재 지정 후에 그들의 소유 지분을 미국 관할권...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

401. OFAC의 50% 규칙은 하나 이상의 제재 대상자가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 기관의 재산과 재산권이 차단된 것으로 간주된다고 명시합니다. OFAC는 복잡한 소유...

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 401. OFAC의 50% 규칙은 하나 이상의 제재 대상자가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 기관의 재산과 재산권이 차단된...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

400. FAQ 398에서 설명했듯이, OFAC의 50% 규칙은 제재 대상자가 50% 이상 소유하지 않고 통제만 하는 경우에는 적용되지 않습니다. 그렇다면, 제재 대상자가 비차단 기관을 대신하여...

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 400. FAQ 398에서 설명했듯이, OFAC의 50% 규칙은 제재 대상자가 50% 이상 소유하지 않고 통제만 하는 경우에는 적용되지 않습니다....
1...150151152...252Page 151 of 252
spot_imgspot_img

Popular articles

관세·공급망

美 로펌 에이킨검프, 중간선거 결과 보고서서 “반도체 수출통제 강화될 듯”

| 에이킨검, 민주당의 중간선거 승리에 따른 주요 산업·규제 변화...
Read more
유럽

유로폴, 허위 수익률로 투자금 가로챈 온라인 투자사기 조직 단속…범죄자산·서버 100여대 압수

| 유로폴·유로저스트, 7개국 합동 단속 지원…용의자 7명 체포·서버 100여대...
Read more
AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...
Read more
관세·공급망

아시아, 美 민주당에 이란전·관세 부담 완화 기대

|의회 예산권·조사권 통한 트럼프 견제 주목…에너지 가격 급등에 공급...
Read more
관세·공급망

美 민주당 상·하원 장악…트럼프 외교정책 5대 변화 가능성

|이란전쟁 견제·우크라이나 지원 확대 전망…對러 에너지 제재 완화에 제동...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com